Cả FATCA của Hoa Kỳ và Tiêu chuẩn Báo cáo Chung (CRS) của OECD đều yêu cầu các Tổ chức Tài chính (FI) đưa ra các quy trình, thủ tục và quản trị tổng thể để cho phép báo cáo chính xác thông tin về các chủ tài khoản và / hoặc những người kiểm soát của FI cho các cơ quan thuế nhất định. . Những quy tắc này, thường được gọi là Trao đổi Thông tin Tự động (AEOI), đã trở thành hoạt động kinh doanh bình thường trong sáu năm qua. Tuy nhiên, các quy tắc này trên thực tế rất phức tạp để thực hiện và duy trì, và có thể khiến FIs gặp phải những rủi ro đáng kể. Những thách thức chính bao gồm các quy trình thủ công, yêu cầu chuyên môn địa phương, giao tiếp hệ thống, thiếu sót tài liệu và dữ liệu cũng như các yêu cầu thường không rõ ràng và liên tục thay đổi. Các cơ quan tài phán trên toàn cầu đang bắt đầu thực hiện hành động kiểm toán.

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 3 nơi các chuyên gia từ khắp mạng lưới của chúng tôi sẽ bao gồm các lĩnh vực sau:

• Các sự kiện gần đây khiến chủ đề này trở nên quan trọng, bao gồm các cập nhật về các đánh giá của OECD và cơ quan tài phán địa phương cũng như hoạt động thực thi
• Tổng quan về ý nghĩa của việc trở thành cán bộ chịu trách nhiệm (RO) và người chịu trách nhiệm (RP)
• Các yếu tố giám sát và trách nhiệm, cả chính thức và thực tế và bao gồm cả những phát triển gần đây của địa phương
• Những rủi ro khi làm sai, bao gồm những thách thức chính và cách các cơ quan chức năng tiếp cận việc thực thi tuân thủ
• Các thực tiễn và thông tin chi tiết hàng đầu trong ngành về cách RO hoặc RP có thể tạo được sự tin tưởng khi tuân thủ các chế độ đó

Đăng ký tại đây để tham gia khóa đào tạo trực tiếp.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận với id cuộc họp và liên kết để tham gia hội thảo trên web.

Nếu bạn muốn thảo luận thêm về chủ đề này, vui lòng liên hệ với người liên hệ chính của chúng tôi bên dưới

Địa chỉ liên hệ chính