Văn phòng Công tố của Quận phía Nam của New York đã đệ đơn cáo buộc Hugh Brian Hani rửa tiền từ việc bán ma túy trên Con đường tơ lụa trên thị trường darknet.

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tin rằng Hani có thể là quản lý của một nhà cung cấp ma túy bất hợp pháp lớn Pharmville. Vì vậy, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng các phương pháp phân tích các blockchain công khai và tìm thấy Hanco’s Bitcoins với giá 19 triệu đô la.

Hóa ra là Hani đã gửi những khoản tiền này đến một sàn giao dịch bitcoin nhất định và cố gắng thuyết phục dịch vụ rằng anh ấy đích thân đặt tên cho chúng. Anh ta đã có thể đổi chúng để lấy tiền fiat, nhưng ngay sau đó, các nhân viên của Bộ đã thu giữ số tiền này. Giờ đây, Hani, người đã 60 tuổi, phải đối mặt với án tù ba mươi năm

Trước đó, trong quá trình hoạt động quốc tế, darknet-marketplays của Wall Street Market và Silkkitie (hay Valhalla) đã bị đóng cửa. Trước đó, chợ trực tuyến lớn nhất về hàng hóa bất hợp pháp, Dream Market, đã ngừng hoạt động.

Một thời gian sau, FBI đã đóng cửa trang web tin tức Deep Dot Web về darknet và ngay sau đó các quản trị viên của nó bị buộc tội rửa tiền.

Năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ gần 9 triệu đô la tiền điện tử, cũng như ô tô sang trọng và bất động sản với tổng trị giá hơn 12 triệu đô la, thuộc về AlphaBay, chủ sở hữu thị trường darknet AlphaBay, người đã tự sát.

Ngoài ra, khoảng 2 nghìn bitcoin và các loại tiền điện tử khác trị giá 22 triệu đô la đã được rút từ những người bán trên thị trường Silk Road 2, AlphaBay và Hansa. Sau đó, văn phòng công tố đã mở hơn 90 vụ án hình sự.