Vào tháng 10. Ngày 31 năm 2008, một cá nhân ẩn danh tên là Satoshi Nakamoto đã xuất bản sách trắng mô tả chi tiết thiết kế cho “hệ thống tiền điện tử ngang hàng”, một cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu dựa trên bằng chứng mật mã thay vì tin tưởng. Hơn một thập kỷ sau, tiền điện tử hiện đang được thảo luận thường xuyên trong bối cảnh chính sách kinh tế toàn cầu, với một số quốc gia thậm chí còn nghiên cứu và phát triển các loại tiền kỹ thuật số của riêng họ.
Cấu trúc dữ liệu cơ bản của Bitcoin (BTC), thường được gọi là blockchain, cũng đã được nghiên cứu và triển khai trong các trường hợp sử dụng khác nhau, từ quản lý chuỗi cung ứng đến hậu cần, lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp chéo, kinh doanh năng lượng , các tổ chức tự trị phi tập trung và nhiều hơn nữa.
Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp cho người mới hiểu biết toàn diện về Bitcoin, bao gồm bối cảnh xã hội và công nghệ khi nó ra đời, các sự kiện quan trọng trong lịch sử, cách thức hoạt động, mô tả về các thuộc tính độc đáo của nó và hướng dẫn cách tham gia vào mô hình tài chính mới này.
Hy vọng rằng khi kết thúc hướng dẫn này, người đọc sẽ có một góc nhìn cân bằng về một trong những sự phát triển công nghệ và tài chính hấp dẫn nhất của kỷ nguyên hiện đại.
Mặc dù câu chuyện thường bắt đầu với việc Satoshi ẩn danh xuất bản sách trắng vào Halloween 2008, nhưng có một lịch sử tiền sử sôi động nhưng thường bị bỏ quên của Bitcoin, điều cần thiết để hiểu nó như một hiện tượng xã hội công nghệ trong nhiều thập kỷ. trong quá trình làm.
Hướng dẫn về Bitcoin này sẽ bắt đầu bằng cách đầu tiên lập biểu đồ các dòng xã hội và kỹ thuật dẫn đến sự ra đời của nó. Việc kiểm tra các dòng này rất hữu ích để thảo luận về quá khứ, hiện tại và tương lai của Bitcoin.
Mặc dù có vẻ kỳ quặc khi đề xuất một hệ tư tưởng Bitcoin - xem xét bản chất phi tập trung của nó - thực tế là cơ sở hỗ trợ ban đầu của Bitcoin bao gồm hầu hết các cá nhân am hiểu công nghệ, những người theo chủ nghĩa tự do và những người theo chủ nghĩa vô chính phủ về tiền điện tử. Sự ra đời và áp dụng của Bitcoin trong cộng đồng này đã giúp xác định các giá trị, phẩm chất và thiết kế cơ bản của nó.
Khi Satoshi tiết lộ đề xuất của họ về Bitcoin, nó chỉ thu hút được một lượng nhỏ sự quan tâm và chỉ trích từ một cộng đồng trực tuyến rất nhỏ gồm các nhà mật mã và khoa học máy tính. Nhiều người trong số những người này đã tham gia vào các thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong suốt những năm 80 và chín mươi.
Đối với họ, Bitcoin đơn giản là sản phẩm mới nhất trong một chuỗi dài các thử nghiệm trong việc tạo ra các hệ thống tiền tệ tôn trọng quyền tự do và quyền riêng tư của cá nhân. Khi truy tìm nguồn gốc hệ tư tưởng đủ xa, có thể thấy rằng ảnh hưởng hình thành của Bitcoin phần lớn bắt nguồn từ cuộc diễn thuyết xung quanh hai cộng đồng cụ thể.
Vào năm 1988, một nhà tương lai học tên là Max More đã đưa ra triết lý "chủ nghĩa hướng ngoại" trong một loạt các nguyên tắc bằng văn bản trình bày chi tiết một "khung giá trị và tiêu chuẩn đang phát triển để liên tục cải thiện tình trạng con người" thông qua việc sử dụng các công nghệ mới nổi như kỹ thuật lạnh, trí tuệ nhân tạo, rô bốt, memetics, kỹ thuật di truyền, du hành vũ trụ và hơn thế nữa.
Một cá nhân hướng ngoại là người tích cực xây dựng và thử nghiệm những hệ thống này để cải thiện nhân loại trong khi tuân thủ tư duy duy lý nghiêm ngặt không bị chủ nghĩa giáo điều cản trở. Một trong những khái niệm cốt lõi của cộng đồng này là kéo dài tuổi thọ thông qua việc sử dụng phương pháp mã hóa, tải lên tâm trí và các phương tiện khác.
Hệ tư tưởng xuyên nhân loại này đã tập hợp một cộng đồng các nhà khoa học và nhà tương lai học chia sẻ những ý tưởng này trên các diễn đàn trực tuyến ban đầu. Từ cuối những năm tám mươi đến đầu những năm chín mươi, những người hướng ngoại đã tạo mẫu thiết kế cho các loại tiền tệ thay thế, thị trường ý tưởng, thị trường dự đoán, hệ thống danh tiếng và các thử nghiệm khác báo trước phần lớn không gian tiền điện tử hiện tại. Một số người tiên phong về tiền điện tử đã hoạt động tích cực trong cộng đồng người hướng ngoại, bao gồm Nick Szabo và Hal Finney.
Tương tự như những người hướng ngoại, các cypherpunks đã đoàn kết với nhau bằng cách nhấn mạnh chung vào công nghệ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Phân nhánh của văn học khoa học viễn tưởng cyberpunk thường miêu tả một tương lai trong đó một nhóm tập đoàn toàn cầu thống trị thế giới một cách hiệu quả thông qua các hệ thống giám sát phổ biến, với nhân vật chính thường là tin tặc hoặc những cá nhân khác điều động xã hội loạn lạc này.
Cypherpunks được gọi như vậy vì họ coi các tác phẩm của các tác giả John Brunner, William Gibson và Bruce Sterling là những kịch bản hợp lý dựa trên các xu hướng tiến bộ chính trị xã hội và đổi mới công nghệ. Họ tin rằng sự trỗi dậy của các mạng máy tính toàn cầu do các chính phủ và tập đoàn làm trung gian sẽ làm tổn hại đến quyền tự do và tự do một cách có hệ thống.
Cypherpunks là một cộng đồng gồm các nhà mật mã, nhà khoa học máy tính và nhà tương lai học chuyên xây dựng các hệ thống cần thiết để đảm bảo chủ quyền cá nhân trong bối cảnh nhà nước có khả năng bị giám sát.
Trái ngược với những người hướng ngoại, cypherpunks nhấn mạnh một bộ công nghệ cụ thể xung quanh các mạng truyền thông được mã hóa, bao gồm cả nhắn tin ẩn danh và tiền điện tử. Nhiều thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000 được thúc đẩy trực tiếp bởi phong trào cypherpunk. Cộng đồng này là mảnh đất mà từ đó Bitcoin đã phát triển.
Chìa khóa để hiểu Bitcoin là nhận ra nó không phải là một phát minh độc nhất, đơn lẻ mà là sự tổng hợp thông minh của công việc trước đây đã thành công khi những nỗ lực trong quá khứ không thành công. Satoshi đã tìm cách xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính giảm thiểu niềm tin có thể tồn tại nhiều năm trong tương lai.
Thay vì xây dựng một giải pháp mới trong môi trường chân không, ông đã xây dựng dựa trên nghiên cứu trước đây về các hệ thống phân tán, mật mã tài chính, an ninh mạng và hơn thế nữa. Đầu tiên, hướng dẫn này sẽ mô tả công nghệ nền tảng của “tiền điện tử”. Sau đó, nó sẽ mô tả một số thử nghiệm tiền kỹ thuật số đã có trước và ảnh hưởng đến Bitcoin.
Trong nhiều thế kỷ, mật mã hoặc công nghệ chia sẻ bí mật dựa vào nhiều bên để đồng ý về một khóa cá nhân dùng chung để giải mã các thông điệp. Đây được gọi là mã hóa khóa đối xứng. Phương pháp này liên tục gặp phải vấn đề về phân phối khóa. Các phương pháp trước đây bao gồm gặp mặt trực tiếp hoặc sử dụng một chuyển phát nhanh đáng tin cậy. Hệ thống này không chỉ dễ bị tổn thương ở nhiều điểm mà còn không thực tế khi triển khai trên quy mô lớn.
Vào những năm 1970, một phương pháp chia sẻ bí mật thay thế đã xuất hiện được gọi là mã hóa khóa bất đối xứng, hay mật mã khóa công khai. Trong hệ thống này, mỗi bên sẽ có một cặp khóa công khai và khóa riêng. Nếu Alice muốn gửi một tin nhắn an toàn cho Bob, cô ấy sẽ mã hóa tin nhắn bằng khóa công khai đã biết của Bob. Sau đó, Bob sẽ giải mã tin nhắn của Alice bằng khóa riêng của anh ấy. Trong hệ thống này, không bên nào phải đồng ý trước về bí mật được chia sẻ. Alice cũng có thể ký điện tử tin nhắn của cô ấy cho Bob bằng khóa riêng của cô ấy, cho phép Bob hoặc bất kỳ ai khác có kiến thức về khóa công khai của cô ấy xác minh tính xác thực của tin nhắn.
Sự kết hợp giữa hệ thống mật mã khóa công khai và chữ ký số này là công nghệ nền tảng của cái mà ngày nay được gọi rộng rãi là "tiền điện tử" và đã bảo mật thành công các mạng truyền thông và các giao thức bao gồm internet trong nhiều thập kỷ. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tiền mặt kỹ thuật số.
Điều quan trọng cần lưu ý là mật mã khóa công khai được phát hiện gần như đồng thời vào những năm 1970 bởi Trụ sở Truyền thông của Chính phủ Vương quốc Anh và bởi hai nhà nghiên cứu độc lập người Mỹ tên là Whitfield Diffie và Martin Hellman. Các chính phủ không có ý định cấp cho công chúng quyền truy cập vào các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư như mật mã khóa công khai, vì nó sẽ thay đổi cơ bản cán cân quyền lực.
Khi World Wide Web ra đời vào những năm 90, tạo ra nhu cầu bùng nổ về tin nhắn trực tuyến và thương mại điện tử, các chính phủ đã đẩy lùi việc công chúng áp dụng mã hóa, với lý do lo ngại về an ninh và hoạt động tội phạm.
Được biết đến một cách không chính thức là Cuộc chiến tiền điện tử, kỷ nguyên xung đột giữa các quyền lực chính phủ với các doanh nhân và người xây dựng mô hình công nghệ mới vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay khi các chính phủ buộc phải thừa nhận sự xuất hiện của một thế lực không biên giới, không người lãnh đạo hệ thống tài chính được báo trước bằng Bitcoin.
David Chaum có lẽ là người có ảnh hưởng nhất trong không gian tiền điện tử. Công việc tiên phong của ông trong hệ thống tiền tệ kỹ thuật số bắt đầu từ những năm 80 khi internet vẫn còn ở giai đoạn sơ khai trước khi ra mắt World Wide Web.
Năm 1981, Chaum xuất bản một bài báo đột phá, "Thư điện tử không thể truy cập, địa chỉ trả lại và bút danh kỹ thuật số" - một tài liệu nền tảng về lĩnh vực quyền riêng tư trên internet trực tiếp dẫn đến việc tạo ra các giao thức bảo mật chẳng hạn như Tor. Năm 1982, Chaum xuất bản “Chữ ký mù cho các khoản thanh toán không thể phân loại”, một tài liệu then chốt trình bày chi tiết về hệ thống giao dịch ẩn danh sẽ trực tiếp truyền cảm hứng cho các thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong tương lai.
Hệ thống thanh toán eCash là nỗ lực của Chaum trong việc mang lại sự riêng tư của tiền mặt vật chất và tiền xu cho lĩnh vực kỹ thuật số với sự ra đời của các dịch vụ ngân hàng điện tử. Năm 1989, Chaum thành lập DigiCash. Có trụ sở chính tại Amsterdam, Chaum và nhóm của ông đã xây dựng giao thức eCash. Trong suốt nửa sau của những năm 90, Chaum đã vật lộn để đảm bảo đủ quan hệ đối tác với các thương gia và ngân hàng để duy trì dự án và cuối cùng tuyên bố phá sản vào năm 1998.
Mặc dù liên doanh không kéo dài nhưng eCash đã tạo ra những con đường mới trong không gian tiền tệ kỹ thuật số. Mặc dù không phải là một loại tiền kỹ thuật số nguyên bản như Bitcoin, nhưng eCash báo trước những gì ngày nay được gọi là tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hoặc CBDC và stablecoin - tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ và được phát hành bởi một bên thứ ba đáng tin cậy như ngân hàng hoặc công ty.
Được Douglas Jackson và Barry Downey thành lập vào năm 1996, E-gold là một hệ thống tiền tệ kỹ thuật số được hỗ trợ bởi lượng vàng dự trữ trong các hầm ở London và Dubai. Được định giá bằng gam, E-gold cung cấp một hệ thống thanh toán trực tuyến thay thế có khả năng chuyển giao giá trị nhanh chóng, không biên giới, nhưng dự án phải đối mặt với các vấn đề pháp lý và hệ thống quan trọng.
Nền kinh tế vàng điện tử được tiến hành thông qua một máy chủ trung tâm được duy trì bởi một công ty duy nhất, máy chủ này tạo ra một điểm lỗi hoặc gián đoạn duy nhất trong trường hợp có tranh chấp giữa các nhà khai thác hoặc bị chính quyền đóng / tịch thu. Hệ thống E-gold ban đầu không có nhiều hạn chế về việc tạo tài khoản, dẫn đến việc tiền tệ được sử dụng trong các hoạt động tội phạm khác nhau. Trong khi Jackson và nhóm nghiên cứu nỗ lực chống lại tội phạm sử dụng E-gold, cuối cùng họ bị kết tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và liên doanh này đã bị đóng cửa.
Trong khi eCash là một hệ thống tiền điện tử được triển khai phối hợp với hệ thống ngân hàng cũ, thì E-gold hoạt động như một hệ thống tài chính song song được xây dựng hoàn toàn mà không có sự thừa nhận hoặc đầu vào của các cơ quan quản lý. Trong thời gian này, chính phủ Hoa Kỳ đã cảnh giác về việc công chúng có quyền truy cập vào mật mã khóa công khai và các phương tiện để mã hóa sự hiện diện của họ trên internet. Các liên doanh như E-gold đã mang đến những lo ngại như vậy đối với hành động giao dịch qua các mạng truyền thông. Phần lớn xung đột về quy định xung quanh các loại tiền kỹ thuật số thay thế gây ra trong thời gian này vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Trong khi các hệ thống tiền tệ kỹ thuật số trước đây có ảnh hưởng đến việc thiết kế tiền điện tử, những người xây dựng không trực tiếp tham gia vào cộng đồng đó. Chaum, chẳng hạn, không đặc biệt ủng hộ hệ tư tưởng cypherpunk.
Tuy nhiên, các thử nghiệm tiền kỹ thuật số sau đây đã được các thành viên tích cực của cộng đồng này hình thành và có thể được coi là tiền thân trực tiếp của Bitcoin. Dù trực tiếp hay gián tiếp, những đề xuất và triển khai này đều có ảnh hưởng đến việc Satoshi phát minh ra Bitcoin.
Năm 1992, các nhà nghiên cứu Cynthia Dwork và Moni Naor của IBM đã khám phá các phương pháp chống lại các cuộc tấn công Sybil, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và nhắn tin rác trên các dịch vụ internet đang phát triển như email. Trong bài báo “Định giá thông qua Xử lý hoặc Chống lại Thư rác”, cặp đôi này đã đề xuất một hệ thống trong đó người gửi email tiến hành một số công việc tính toán để giải một câu đố mật mã.
Sau đó, người gửi sẽ đính kèm bằng chứng về giải pháp vào email:bằng chứng công việc hoặc PoW. Mặc dù chi phí tính toán của quá trình này khá nhỏ, nhưng nó sẽ đủ để ngăn chặn thư rác một cách hiệu quả. Hệ thống cũng sẽ có một "cửa sập" cho phép cơ quan trung ương giải quyết ngay lập tức câu đố mà không tốn công sức.
Năm 1997, sinh viên 26 tuổi tốt nghiệp Đại học Exeter và đang hoạt động trong lĩnh vực cypherpunk Adam Back đã đưa vào danh sách gửi thư cypherpunk và đề xuất một hệ thống tương tự gọi là Hashcash. Trong hệ thống này, không có cửa sập, cơ quan trung ương hoặc sự chú trọng vào các câu đố mật mã. Thay vào đó, quy trình tập trung vào băm.
Hashing là quá trình biến bất kỳ phần dữ liệu nào có kích thước bất kỳ thành một chuỗi ký tự ngẫu nhiên có độ dài xác định trước. Thay đổi nhỏ nhất đối với dữ liệu cơ bản sẽ dẫn đến một hàm băm hoàn toàn khác, cho phép dễ dàng xác minh dữ liệu. Ví dụ:hàm băm SHA-256 của cụm từ “Bitcoin là gì?” tạo ra số thập lục phân sau:
Trong Hashcash, người gửi sẽ băm nhiều lần siêu dữ liệu của email - chẳng hạn như địa chỉ của người gửi, địa chỉ của người nhận, thời gian của thư, v.v. - cùng với một số ngẫu nhiên được gọi là “nonce ”Cho đến khi hàm băm kết quả bắt đầu với số bit 0 được xác định trước.
Vì người gửi không thể biết mã băm chính xác nên sau đó họ phải băm liên tục siêu dữ liệu email bằng cách sử dụng một mã số khác cho đến khi tìm thấy kết hợp hợp lệ. Tương tự như hệ thống của Dwork và Naor, quy trình này yêu cầu tài nguyên tính toán, tạo ra bằng chứng công việc.
Như tên đã chỉ ra, chống thư rác không phải là trường hợp sử dụng duy nhất mà Back đã nghĩ đến đối với Hashcash. Tuy nhiên, các mã thông báo bằng chứng công việc vô dụng đối với người nhận và không thể chuyển được, khiến chúng không hiệu quả như tiền mặt kỹ thuật số. Tiền tệ cũng sẽ phải chịu lạm phát phi mã, vì tốc độ tính toán ngày càng cải thiện của các máy mới sẽ khiến việc tạo ra các bằng chứng ngày càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Back’s Hashcash sẽ truyền cảm hứng cho việc ứng dụng hơn nữa bằng chứng công việc trong hai hệ thống tiền mặt kỹ thuật số được đề xuất và tiền thân của Bitcoin:B-money và Bit Gold.
Vào năm 1998, cypherpunk Wei Dai đang hoạt động đã đề xuất B-money, một hệ thống tài chính ngang hàng thay thế hoặc P2P, để tiến hành thương mại trực tuyến bên ngoài hệ thống tài chính kế thừa được kiểm soát bởi những người gác cổng doanh nghiệp và được quản lý bởi các chính phủ. Hệ thống sẽ cho phép tạo ra tiền kỹ thuật số và ban hành và thực thi các hợp đồng hoàn chỉnh với một hệ thống trọng tài để giải quyết tranh chấp. Bài đăng của Dai bao gồm hai đề xuất.
Đề xuất đầu tiên của Dai đã xóa bỏ quyền kiểm soát riêng của cơ quan trung ương đối với cơ sở dữ liệu giao dịch và thay thế nó bằng hệ thống sổ cái được chia sẻ giữa một mạng lưới các đồng nghiệp có bút danh được biểu thị dưới dạng địa chỉ khóa công khai. Để tạo ra một loại tiền kỹ thuật số, một nút sẽ phải giải quyết một vấn đề tính toán và truyền phát giải pháp lên mạng (một bằng chứng công việc) trong một cuộc đấu giá nhiều giai đoạn. Số lượng tài sản được phát hành sẽ được xác định bởi chi phí của nỗ lực tính toán được thực hiện liên quan đến một rổ hàng hóa tiêu chuẩn.
Nếu Alice muốn giao dịch với Bob, cô ấy sẽ phát một giao dịch tới toàn bộ mạng bao gồm một gói thông tin chứa số tiền và địa chỉ khóa công khai của Bob. Tuy nhiên, Dai nhận ra rằng đề xuất ban đầu này không giải quyết được vấn đề chi tiêu gấp đôi vì Alice có thể đồng thời chi tiêu cùng một tài sản với Bob và Carol.
Trong đề xuất thứ hai của mình, Dai đề xuất rằng thay vì mọi người đều có một bản sao của sổ cái, một tập hợp con đặc biệt của những người ngang hàng, được gọi là "máy chủ", sẽ duy trì một sổ cái được chia sẻ trong khi người dùng thông thường chỉ cần xác minh rằng các giao dịch đã được xử lý bởi máy chủ. Để đảm bảo sự tin tưởng và ngăn chặn sự thông đồng, các máy chủ sẽ gửi một số tiền nhất định vào một tài khoản đặc biệt, số tiền này sẽ được sử dụng như một khoản tiền phạt hoặc phần thưởng trong trường hợp có hành vi xấu, tương tự như hệ thống bằng chứng cổ phần trong các blockchain khác.
Đề xuất của Dai về tiền B chưa bao giờ được thực hiện theo bất kỳ cách nào, nhưng điều nổi bật về nó là nó tương tự như Bitcoin, đặc biệt là với việc sử dụng sổ cái chia sẻ và tiền kỹ thuật số dựa trên PoW. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là tiền B-money được gắn với một giá trị hàng hóa nhất định, khiến nó trở thành mô hình ban đầu cho cái mà bây giờ được gọi là stablecoin.
Trước đây là thành viên tích cực của cả cộng đồng người hướng ngoại và cộng đồng cypherpunk, Szabo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của tiền điện tử và công nghệ blockchain. Anh ấy là một người có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, từ khoa học máy tính và mật mã đến luật.
Szabo’s North Star là tầm nhìn về việc tạo ra một xã hội kinh tế tự do ngoài sự kiểm soát của các tập đoàn và quốc gia. Năm 1994, ông đề xuất các hợp đồng thông minh - về cơ bản, các hợp đồng kỹ thuật số được thực thi và thực thi thông qua mã hơn là luật pháp lý - như một khối xây dựng cơ bản của thương mại điện tử không biên giới.
Sau đó, ông nhận ra rằng một yếu tố quan trọng bị thiếu:một loại tiền kỹ thuật số nguyên bản có thể chảy qua các hợp đồng này. Sau khi chứng kiến hàng loạt thí nghiệm tiền mặt kỹ thuật số phải đối mặt với trở ngại này đến trở ngại khác (và thậm chí đã làm việc tại Chaum’s DigiCash một thời gian), Szabo đã quyết định làm việc trên một đề xuất mới có thể thành công khi những nỗ lực trước đây không thành công.
Khi nghiên cứu lịch sử của tiền tệ, Szabo đã xác định tiền hàng hóa như các thỏi vàng miếng là nền tảng khái niệm mạnh mẽ cho một loại tiền tệ mới của Internet. Loại tiền mới này phải là tiền kỹ thuật số, khan hiếm, cực kỳ tốn kém để tạo ra và không dựa vào các bên thứ ba đáng tin cậy để đảm bảo nó và mang lại giá trị cho nó - theo một nghĩa nào đó, vàng kỹ thuật số. Đề xuất của anh ấy:Bit Gold.
Bit Gold hoạt động tương tự như Hashcash và đặc biệt là B-money ở chỗ nó sử dụng một chuỗi tích lũy các bằng chứng công việc dựa trên băm được đánh dấu thời gian và xuất bản định kỳ lên mạng lưới máy chủ. Việc phát hành và sở hữu Bit Gold được ghi lại trên sổ đăng ký quyền sở hữu tài sản phân tán - về cơ bản, một giao thức cho phép quản lý một số loại tài sản nhất định bằng cách sử dụng hệ thống bỏ phiếu dựa trên số đại biểu.
Trường hợp Bit Gold rơi vào tình trạng thiếu tiền tệ vì nó thiếu tính linh hoạt - tức là khi mỗi đơn vị riêng lẻ có thể hoán đổi cho một đơn vị giống hệt nhau cho cùng một giá trị. Đây là điều cần thiết cho bất kỳ hình thức tiền tệ khả thi nào. Bởi vì chi phí của Bit Gold có liên quan đến chi phí tính toán của bằng chứng công việc tại một thời điểm cụ thể và vì chi phí tính toán sẽ giảm với các máy tốt hơn, một đơn vị Bit Gold được khai thác vào năm 2015 sẽ có giá trị ít hơn một đơn vị Bit Gold được khai thác vào năm 2005.
Szabo đã đề xuất một giải pháp lớp thứ hai liên quan đến một ngân hàng an toàn, đáng tin cậy, có thể kiểm tra được có thể theo dõi việc phát hành Bit Gold theo thời gian, liên tục đóng gói các mã thông báo bằng chứng công việc thành các đơn vị giá trị bằng nhau, tạo một phương tiện trao đổi ổn định. Tuy nhiên, hệ thống sẽ dễ bị tấn công Sybil có thể gây chia rẽ mạng. Szabo tin rằng bất kỳ sự phân chia mạng tiềm năng nào có thể được khắc phục với những người tham gia trung thực tiếp tục trên hệ thống của riêng họ và người dùng sẽ tự nhiên đứng về phía họ thông qua sự đồng thuận xã hội.
Szabo đang chuẩn bị triển khai Bit Gold ngay trước khi Satoshi công bố thiết kế cho Bitcoin vào năm 2008. Sau khi Bitcoin ra mắt, ông đã từ bỏ dự án Bit Gold, tin rằng Bitcoin đã khéo léo giải quyết những thiếu sót của Bit Gold và các thử nghiệm tiền kỹ thuật số trước đây bằng cách tổng hợp các nỗ lực trước đó thành một hệ thống hoạt động đơn giản.
Hai thử nghiệm tiền kỹ thuật số này rất quan trọng đối với việc phát minh ra Bitcoin. Trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk năm 2010, Satoshi đã tuyên bố, “Bitcoin là sự triển khai đề xuất tiền B của Wei Dai [...] vào năm 1998 và đề xuất Bitgold của Nick Szabo.”
Mặc dù toàn bộ sách và podcast đã trình bày rất chi tiết về lịch sử của Bitcoin, nhưng với mục đích của hướng dẫn này, chỉ những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của Bitcoin mới được đề cập và ý nghĩa của chúng trong câu chuyện phát triển của tiền điện tử sẽ được giải nén.
Sau khi Satoshi công bố đề xuất dài tám trang của họ về hệ thống tiền mặt kỹ thuật số mới trên danh sách gửi thư, họ đã mở dự án để thảo luận và tranh luận từ một nhóm trực tuyến gồm các nhà mật mã, nhà khoa học máy tính và những người kỳ cựu về tiền kỹ thuật số. Mặc dù Satoshi đã viết nhiều về cơ sở mã Bitcoin trước khi xuất bản sách trắng, nhưng họ đã mở nó ra để công chúng giám sát trong một cộng đồng trực tuyến gồm các đồng nghiệp.
Từ những ngày đầu, Bitcoin là một dự án phần mềm mã nguồn mở được xây dựng và duy trì bởi một cộng đồng các nhà phát triển và những người đam mê. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2008, Bitcoin đã được đăng ký trên nền tảng phát triển phần mềm nguồn mở SourceForge. Đây là khi Bitcoin trở thành một dự án nhóm.
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, khối gốc (hoặc khối 0) cho Bitcoin đã được Satoshi khai thác (trong hơn bảy ngày). Trong giao dịch ban đầu này, còn được gọi là giao dịch tạo, hoặc “coinbase”, Satoshi nổi tiếng đã đưa vào thông báo sau:
Thông báo này là một tín hiệu rõ ràng về ý định của Bitcoin. Khi thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, một tầm nhìn mới cho một hệ thống tiền tệ tách biệt với nhà nước đã ra đời.
Vào ngày 12 tháng 1 năm 2009, giao dịch Bitcoin hậu phát triển đầu tiên đã xảy ra giữa Satoshi và nhà hoạt động mật mã Finney trong khối 170. Finney cũng được cho là người đầu tiên khai thác Bitcoin cùng với Satoshi sau ra mắt mạng.
Việc sử dụng Bitcoin đầu tiên được ghi nhận để trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2010 khi lập trình viên Floridian Laszlo Hanyecz đề nghị trả 10.000 BTC cho bánh pizza. Tỷ giá hối đoái ban đầu cho Bitcoin chỉ mới được thiết lập một vài tháng trước đó. Giá của hai chiếc pizza Papa John’s lớn được ước tính vào khoảng 25 đô la vào thời điểm mua. Tính đến tháng 3 năm 2021, hai chiếc pizza đó hiện sẽ vượt quá 500 triệu đô la giá trị. Trong khi nhiều nhà bình luận nói đùa về giao dịch của Hanyecz khi nhìn lại, điều quan trọng cần lưu ý là mạng Bitcoin mới ra đời vào thời điểm đó.
Trong bài diễn văn xung quanh trường hợp sử dụng Bitcoin như một phương tiện trao đổi, giao dịch nổi tiếng của Hanyecz thường được đưa ra như một ví dụ về việc phạm vi đáng kinh ngạc trong lịch sử giá của Bitcoin dường như đi ngược lại với việc sử dụng nó như một tiền tệ hữu hiệu. Với nguồn cung khan hiếm giới hạn ở mức 21 triệu, mọi người có thể không muốn sử dụng nó như tiền mặt mà là một khoản đầu tư dài hạn - theo cách nói của ngành là “HODL”. Tuy nhiên, giao dịch mua tiên phong của Hanyecz đã chứng minh rằng trên thực tế, Bitcoin có thể được sử dụng như một hệ thống giao dịch P2P kỹ thuật số.
Trong những ngày đầu của nền kinh tế Bitcoin, cách mọi người tham gia vào mạng và thu được Bitcoin là thông qua quá trình khai thác. Khai thác là quá trình mạng liên tục xác nhận các giao dịch được truyền phát và ghi lại chúng trong sổ cái phân tán dưới dạng các “khối” dữ liệu giao dịch được liên kết, tạo ra lịch sử giao dịch an toàn bằng mật mã, có thể xác minh theo thời gian. Mạng Bitcoin được thiết kế để những người khai thác được thưởng vì đảm bảo thời gian hoạt động của mạng thông qua phần thưởng khối được phát hành bằng Bitcoin. Đây cũng là quá trình đúc tiền cho đồng Bitcoin.
Vào ngày 27 tháng 11 năm 2010, Slush Pool ra mắt. Nhóm khai thác lâu đời nhất trong ngành công nghiệp Bitcoin, Slush Pool cung cấp cho các thợ đào tiềm năng một phương tiện để tập hợp các tài nguyên tính toán lại với nhau để khai thác Bitcoin và chia sẻ phần thưởng khối tương ứng với công việc đã hoàn thành. Điều này cho phép các cá nhân thiếu sức mạnh CPU dồi dào tham gia tập thể vào các hoạt động của mạng và kiếm Bitcoin trong quá trình này.
Kể từ đó, ngành công nghiệp khai khoáng đã không còn là một ngành tiểu thủ công nghiệp nữa mà trở thành một hoạt động kinh doanh quy mô lớn, sử dụng nhiều năng lượng hơn với một số lượng tương đối nhỏ các công ty sản xuất phần lớn năng lượng băm. Trong khi phạm vi khai thác tiền điện tử đã thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của nhiều loại tiền điện tử khác, Slush Pool đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử và sự trưởng thành của mạng Bitcoin.
Không có lịch sử nào của Bitcoin sẽ hoàn chỉnh nếu không có một chương về Con đường tơ lụa. Ra mắt vào tháng 2 năm 2011 bởi Ross Ulbricht, người đã sử dụng bút danh “Dread Pirate Roberts” (được đặt theo tên một nhân vật trong phim The Princess Bride), Silk Road là một thị trường darknet trực tuyến chỉ có thể truy cập thông qua dịch vụ duyệt ẩn danh Tor, với Bitcoin là tiền tệ.
Trang web được hình dung như một chợ mở, miễn phí, nơi mọi người có thể giao dịch tự do với nhau bên ngoài các ràng buộc của quy định. Ngoài việc là một thị trường, trang web cũng có một diễn đàn trong đó người dùng có thể thảo luận về chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa vô chính phủ tiền điện tử và các quan điểm bất đồng chính kiến khác. Trang web cũng có hệ thống danh tiếng ngoài hệ thống ký quỹ tự động để giảm gian lận.
Sau khi địa điểm này trở thành thiên đường buôn bán ma túy bất hợp pháp và các loại thương mại tội phạm khác, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang bắt đầu điều tra các hoạt động của nó, với đỉnh điểm là vụ bắt giữ Ulbricht vào ngày 2 tháng 10 năm 2013. Anh ta hiện đang thụ án nhiều bản án chung thân không có khả năng được ân xá.
Con đường tơ lụa là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Bitcoin. Câu chuyện về Bitcoin như một loại tiền tệ được lựa chọn cho các hoạt động tội phạm bắt nguồn từ các trường hợp như thị trường khét tiếng. Những gì được dự định như một biểu hiện của chủ nghĩa lý tưởng tự do xung quanh tự do cá nhân và thị trường tự do đã trở thành thị trường chợ đen huyền thoại nhất trong kỷ nguyên hiện đại.
Điều quan trọng cần lưu ý là Dịch vụ thống soái Hoa Kỳ đã bán đấu giá gần 30.000 BTC đã bị thu giữ trong thời gian Ulbricht bị bắt giữ, điều này tự nó cho thấy tính hợp pháp cơ bản của Bitcoin. Bất chấp những khúc mắc trong câu chuyện của Silk Road, thị trường đã thể hiện khả năng của Bitcoin trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch P2P trong một thị trường mở.
Thật không may, hàng hóa và dịch vụ hợp pháp có sẵn trên Con đường tơ lụa - từ nghệ thuật, quần áo, đến thủ công mỹ nghệ - có khối lượng hoạt động của thị trường ít hơn nhiều. Như tác giả khoa học viễn tưởng và người có tầm nhìn xa trông rộng về cyberpunk Gibson đã từng nói, “Đường phố tìm thấy những công dụng riêng của nó cho mọi thứ.”
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2011, Satoshi đã khởi động dự án Bitcoin, giao dây cương phát triển cho Gavin Andresen và cộng đồng mã nguồn mở. Cho đến thời điểm này, sự phát triển của Bitcoin về cơ bản được dẫn dắt bởi Satoshi, cho dù họ có thể là ai.
Nhìn lại, tính ẩn danh của nhà phát minh là cốt lõi cho sự thành công và bền bỉ của dự án Bitcoin. Với việc các cơ quan thực thi pháp luật trấn áp việc sử dụng bất chính tiền điện tử trong những năm sau đó, lẽ dĩ nhiên, Satoshi đã được xác định một cách không thể chối cãi, (những) người tạo ra một hệ thống tiền tệ thay thế không biên giới, không được phép, bảo vệ quyền riêng tư sẽ nhận được một câu không khác gì của Ulbricht. Satoshi rời khỏi dự án là điều cần thiết để Bitcoin vẫn đúng với nền tảng của nó là một hệ thống tài chính linh hoạt, phi tập trung và giảm thiểu sự tin cậy.
Được thành lập vào năm 2006 bởi Julian Assange - một cypherpunk tích cực - trang web tố giác WikiLeaks đã phát triển mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan quản lý và các cơ quan viết tắt trên khắp thế giới sau khi làm rò rỉ các tài liệu mật liên quan đến hoạt động bí mật, mờ ám của các chính phủ và tập đoàn .
Vào ngày 14 tháng 6 năm 2011, WikiLeaks bắt đầu chấp nhận các khoản đóng góp bằng Bitcoin sau khi PayPal đóng băng các tài khoản của tổ chức phi lợi nhuận và các khoản thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard bị đình chỉ. Điều đó có ý nghĩa:WikiLeaks đã tìm cách trở thành một ví dụ vững chắc về cam kết của Bất động sản thứ tư đối với sự thật trong bối cảnh kiểm duyệt và áp lực của các quyền lực và Bitcoin đã cung cấp một hệ thống kế toán toàn cầu, không biên giới, chống kiểm duyệt để bổ sung cho những nỗ lực này.
Đáng chú ý, Satoshi bày tỏ lo ngại về việc sử dụng Bitcoin trên WikiLeaks. “Sẽ rất tuyệt nếu thu hút được sự chú ý này trong bất kỳ bối cảnh nào khác,” họ nói trong một bài đăng năm 2010. “WikiLeaks đã đá vào tổ ong bắp cày và cả bầy đang tiến về phía chúng tôi.”
Sự kết hợp của hai thực thể này đã củng cố danh tính của Bitcoin như một công nghệ chống lại sự bất đồng trong mắt công chúng. Việc Assange bị bắt vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 càng làm nổi bật những lỗ hổng của một nhân vật công chúng đứng đầu một phong trào, dù chúng có thể có sai sót như thế nào. Bị giam giữ ở London vào năm 2019, việc dẫn độ Assange về Hoa Kỳ vẫn chưa có kết quả vào đầu năm 2021.
Ra mắt vào tháng 7 năm 2010 bởi nhà phát triển phần mềm P2P Jed McCaleb trước khi được bán cho Mark Karpelès, Magic:The Gathering Online eXchange, hay còn được gọi là Mt. Gox, đã trở thành sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người 70% giao dịch của mạng ở thời kỳ đỉnh cao từ năm 2013 đến năm 2014.
On Feb. 7, 2014, the exchange halted all withdrawals following a security breach. Later that month, Mt. Gox went offline, with 744,408 Bitcoin stolen by hackers — around $43 billion worth as of March 2021. There are efforts to compensate Mt. Gox users for the loss of their Bitcoin, but the story is still ongoing. Some folks who saw their assets disappear via the Mt. Gox calamity submitted reimbursement claims to get funds back, but such payments have seen multiple setbacks.
The fall of the once leading exchange due to a security breach has become a Tacoma Narrows Bridge disaster for the crypto industry, highlighting the systemic risks around the centralized custody of crypto assets. In a sense, it is a cautionary tale for those participating in the crypto economy. Do you trust others to secure your assets, or do you trust yourself? For entrepreneurs and builders in this space, it has become an example of the considerations and risks of creating services and infrastructure around a valuable asset that is in itself decentralized.
Technology and its adoption rarely match the pace of regulation. Entrepreneurs and builders of emergent technologies often experience friction with regulatory authorities if there is some ambiguity around whether the legacy frameworks apply within the new paradigm.
In the case of cryptocurrency — where the asset is pseudonymous, non-repudiable and operating under a fundamental set of rules outside of any sovereign control — the clash between the old and the new is inevitable. Between the shutdown of the Silk Road marketplace and the collapse of Mt. Gox, regulatory state authorities began to implement specific regulations for businesses dealing with crypto assets in any administrative capacity.
On July 17, 2014, the New York State Department of Financial Services proposed the “BitLicense,” a business license that imposes strict restrictions on digital currency businesses operating within the state of New York that provide custodial, exchange and/or transmission services for customers.
Authored by New York’s first superintendent of financial services, Benjamin Lawsky, the license was heavily criticized by the industry for its inhibitive, expensive demands, as the sheer costs of acquiring the license would make it impossible for small to medium-sized businesses to remain compliant. When the BitLicense came into effect on Aug. 8, 2015, 10 prominent cryptocurrency companies left New York in what the New York Business Journal called the “Great Bitcoin Exodus.”
While the NYDFS is currently planning to revisit the BitLicense, the regulatory framework set a precedent for how authorities at the state and federal levels can choose to cultivate or inhibit commercial and technological innovation. In 2020, the NYDFS introduced the conditional BitLicense — a variation of its standard framework for crypto regulation. PayPal began offering crypto assets, including Bitcoin, on its platform the same year under a conditional BitLicense.
Since its inception, the U.S. regulatory landscape for crypto ventures has become a patchwork state-by-state affair with a pervasive lack of clarity to this day. Although crypto industry regulation has historically had its gray areas, a number of U.S. regulatory bodies have come forward with various actions and enforcements. Included in the mix:the Securities and Exchange Commission’s crackdown on initial coin offerings after 2017 and the Office of the Comptroller of the Currency’s approval of U.S. national banks to offer digital asset custody services in 2020.
In terms of more localized U.S. regulation, state crypto laws can vary, resulting in different U.S. platforms opening availability for customers of some states before others, as seen with Binance.US, for example. Wyoming, in particular, has positioned itself as a region in support of crypto and blockchain industry growth on a number of levels.
For an alternative digital cash system to compete with established global payment providers like Visa or Mastercard, it must be capable of handling the numerous day-to-day transactions that permeate our lives. Bitcoin, in its current iteration, is not yet equipped to handle the thousands of transactions per second on its base blockchain that Visa can, so when developers and builders in the space began to increasingly debate the scalability of Bitcoin, a myriad of scaling solutions were proposed.
On Jan. 14, 2016, Joseph Poon and Thaddeus Dryja released a white paper detailing the Lightning Network, a layer-two scaling solution for Bitcoin in which transactions could occur over payment channels off-chain to later be settled and cryptographically verified on-chain. This would reduce the transaction load on the base blockchain while allowing for faster, cheaper transactions. The system has been live on Bitcoin’s mainnet since March 2018 and has continued to mature as a key Bitcoin infrastructure.
The Lightning Network facilitates “instant payments,” which are “lightning-fast blockchain payments without worrying about block confirmation times,” as described by its website. Bitcoin, however, has taken on more of a store-of-value role as opposed to functioning as a transactional currency, so transaction speeds and costs arguably have become less important.
Bitcoin’s main blockchain seemingly still operates adequately in tandem with big purchases if acting in a store-of-value role, as evidenced by some of business intelligence outfit MicroStrategy’s buying. In September 2020, Michael Saylor, CEO of MicroStrategy, detailed how the firm bought 38,250 Bitcoin, using the asset’s main blockchain in the process. The company, however, only sent 18 transactions on Bitcoin’s blockchain, conducting 78,388 maneuvers off its native chain.
While the Lightning Network is a technical solution that could theoretically facilitate high-frequency Bitcoin transactions, there is still the notion of scaling the main Bitcoin blockchain as the network continues to grow. Between 2016 and 2017, the shareholders of the Bitcoin network — the miners, developers and companies building on it — were embroiled in a tense debate around various routes toward scalability.
While a full exploration of the Bitcoin Scaling Wars, as they’ve been called, is beyond the scope of this guide, the debate can be distilled down to two concepts:the Bitcoin block size and the distribution of power across the network.
Proponents of increasing the block size of the Bitcoin blockchain believed that increasing the number of transactions that can be validated within a block could increase the overall transaction throughput of the network. Critics countered the idea, saying that increasing the block size would greatly increase the data size of the entire network, burden the miners with even more computation demands, inhibit smaller players from effectively mining Bitcoin and centralize power among the established mining monopolies.
In two closed-door roundtables among industry stakeholders, known as the Hong Kong Agreement and New York Agreement, a consensus was reportedly set for the path forward. Yet, on August 1, 2017, the Bitcoin network forked as big-block proponents implemented changes to the codebase and began mining a new chain, now dubbed Bitcoin Cash (BCH).
The scaling debate brought to light the challenge of a decentralized network in achieving consensus around critical protocol updates when so much value is at stake. With Satoshi’s absence, it was only a matter of time until stakeholders would diverge on the Bitcoin development roadmap.
After Bitcoin forked into BTC and BCH in 2017, more hard forks of Bitcoin surfaced, including Bitcoin Gold (BTG) in late 2017. In late 2018, Bitcoin Cash itself also hard forked into BCH and Bitcoin SV (BSV).
While the standard for developing open-source software projects has been the Request for Comments proposal system that brought us the internet, the process is further complicated when the software in question is directly facilitating a global monetary system.
