Các công ty giả mạo thực hiện tất cả các loại gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở lừa đảo đầu tư, lừa đảo bảo hiểm, đánh cắp danh tính, lừa đảo xổ số và cung cấp hàng hóa và dịch vụ gian lận mà không bao giờ thành hiện thực ngay cả khi bạn đã trả tiền cho chúng. Chỉ riêng gian lận bảo hiểm đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đô la hàng năm.
Ghi lại tên của người gọi, số điện thoại, tên công ty và địa chỉ nơi bạn được yêu cầu gửi tiền.
Viết ra càng nhiều càng tốt cuộc trò chuyện của bạn, cho dù đó là trực tiếp hay qua điện thoại. Sử dụng máy ghi âm kỹ thuật số để ghi lại cuộc trò chuyện, nếu bạn có sẵn và tải tệp âm thanh xuống máy tính của bạn.
Sắp xếp bằng chứng của bạn. Tạo ít nhất ba bản sao và giữ một bản để lưu hồ sơ của riêng bạn.
Gọi cho FBI. Truy cập www.FBI.gov để tìm số điện thoại của văn phòng FBI địa phương của bạn. Họ cũng có thể cho bạn lời khuyên về cách bảo vệ bản thân khỏi gian lận. Đặc vụ FBI sẽ gửi cho bạn một biểu mẫu hoặc yêu cầu bạn gửi bản sao thông tin bạn đã thu thập được.
Liên hệ với tổng chưởng lý tiểu bang hoặc văn phòng bảo vệ người tiêu dùng và cảnh sát địa phương của bạn để báo cáo hành vi lừa đảo, đặc biệt nếu bạn bị mất tiền hoặc tài sản do lừa đảo. Mỗi cơ quan mà bạn liên hệ có thể sẽ yêu cầu bạn gửi một bản sao bằng chứng của bạn.
Những nơi khác để báo cáo các công ty gian lận là Ủy ban Thương mại Liên bang (www.FTC.gov), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (www.SEC.gov), Cục Người tiêu dùng, Cục Kinh doanh tốt hơn và nếu bạn tin rằng vụ lừa đảo là từ một công ty địa phương, Phòng Thương mại địa phương của bạn.
Đừng bao giờ báo cáo một công ty là lừa đảo chỉ vì họ không cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hoặc họ đậu xe tải giao hàng trước đường lái xe của bạn. Những hành động đó có thể gây khó chịu, nhưng báo cáo gian lận là một cáo buộc nghiêm trọng và nếu nó được cho là một báo cáo phù phiếm, nó có thể mang lại hậu quả đáng kể cho người đưa ra cáo buộc.