Danh sách các thao tác trên thị trường chứng khoán: Nghe có vẻ hơi kỳ lạ đối với người mới bắt đầu, tuy nhiên, cổ phiếu trên thị trường Ấn Độ cũng bị thao túng, mặc dù dưới sự hiện diện của các cơ quan quản lý lớn như SEBI. Đôi khi những hành vi thao túng thị trường chứng khoán này là đáng chú ý, nhưng hầu hết thì không - chính quyền và các cơ quan quản lý có thể khó phát hiện ra chúng. Điều này là do có rất nhiều yếu tố đang ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hàng ngày và không phải tất cả các tác động từ những yếu tố này đều có thể định lượng được.
Hôm nay, chúng ta cùng điểm qua một số cách Thao túng Thị trường Chứng khoán phổ biến và các kỹ thuật được sử dụng rộng rãi mà các nhà thao túng sử dụng để hiểu rõ hơn. Điều này sẽ cho phép chúng tôi với tư cách là các nhà đầu tư bán lẻ hiểu rõ hơn và định vị chính mình.
Thao túng thị trường đề cập đến việc tạo ra giá chứng khoán bị thổi phồng / giảm phát sai bằng cách can thiệp vào hoạt động của thị trường. Thao túng thị trường liên quan đến ý định làm như vậy với mục đích kiếm lợi cá nhân. Nếu hành vi thao túng cổ phiếu bị bắt thì sẽ bị truy tố.
Có nhiều cách để thao túng giá cổ phiếu. Nói chung, việc giảm phát giá cổ phiếu trên các thị trường giảm giá và thổi phồng chúng trong các thị trường tăng giá sẽ dễ dàng hơn. Hầu hết các thao túng thị trường liên quan đến việc gửi các tín hiệu sai lệch để ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bằng cách tạo ra nhận thức tích cực, những kẻ thao túng tác động đến các nhà đầu tư bán lẻ để mua cổ phiếu làm tăng giá. Điều ngược lại xảy ra khi nhận thức tiêu cực được tạo ra. Sau đây là một số phương pháp thao túng thị trường.
Mục lục
Ở đây, một cổ phiếu được bán và mua lại với mục đích tạo ra hoạt động và tăng giá. Việc mua và bán nhanh chóng làm tăng khối lượng trong cổ phiếu, thu hút các nhà đầu tư bị lừa bởi các giao dịch ngày càng tăng. Điều này xảy ra khi ấn tượng về hoạt động gia tăng ảnh hưởng đến các nhà giao dịch không có hiểu biết.
Đôi khi những người quảng bá cam kết một phần tài sản của họ làm tài sản thế chấp để huy động các khoản vay vốn là một thông lệ tiêu chuẩn trong ngành. Đôi khi, phương sách cuối cùng cho sự cần thiết của quỹ, các nhà quảng bá buộc phải cam kết một lượng lớn tài sản nắm giữ của họ - không phải là một dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư. Đối với các công ty nhỏ hơn, việc tài trợ này được các nhà môi giới tạo điều kiện vì quy mô của họ khiến họ khó được coi là đáng tin cậy để huy động vốn thông qua các nguồn khác. Những người cho vay ở đây thường đưa ra mức 60-70% giá trị cổ phần đã cầm cố.
Những gì những kẻ thao túng làm ở đây là cố gắng và tác động đến thị trường để giảm giá, từ đó làm giảm tổng giá cầm cố cổ phiếu. Điều này hiện làm giảm giá trị của cổ phiếu cầm cố và sẽ yêu cầu các nhà quảng bá phải bù đắp cho các tài sản thế chấp bị mất do mất giá. Nếu tin tức nổ ra rằng các nhà quảng bá không thực hiện được, các nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu hoảng sợ khi cho rằng công ty đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất và giá cổ phiếu bắt đầu giảm. Các thị trường phản ứng theo cách này, chẳng hạn như trong những trường hợp như vậy, người cho vay sẽ cho các nhà môi giới và công ty vay tiền. Và nếu giá giảm và mức lợi nhuận cần thiết không được đáp ứng, người cho vay chỉ cần bán cổ phiếu ra thị trường để đảm bảo rằng bản thân họ không bị lỗ. Những kẻ thao túng nhận ra và lợi dụng hệ thống mỏng manh này.
Tuy nhiên, một số chuyên gia không hoàn toàn bị thuyết phục rằng đây là những gì đang thực sự xảy ra. Họ cảm thấy rằng có nhiều khả năng những người quảng bá và thao túng chơi một trò chơi được dàn dựng tốt để giảm giá. Điều này có thể được thực hiện để tăng lượng nắm giữ với tỷ giá rẻ hơn.
Việc bơm cổ phiếu bắt đầu bằng việc những kẻ thao túng mua những khối lượng lớn và sau đó đưa ra những thông báo tích cực thậm chí đôi khi cùng với công ty để tăng giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư bán lẻ không có hiểu biết ở đây đang bị thu hút để mua những cổ phiếu này với giả định rằng chúng là điều lớn tiếp theo. Nhu cầu cao dẫn đến giá cả tăng cao đánh dấu sự hoàn thành của giai đoạn bơm.
Một khi giá cả được thổi phồng lên đủ để tạo ra lợi nhuận thì các tập đoàn đầu gấu bắt đầu bán phá giá cổ phiếu. Điều này làm cho giá giảm trở lại mức trước khi bơm, dẫn đến thiệt hại cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Cũng đọc:
Đây là một thủ đoạn thao túng cổ phiếu được sử dụng bởi các tập đoàn đầu cơ. Bán khống là một hành vi hoàn toàn hợp pháp bán cổ phiếu đi vay với hy vọng giá cổ phiếu sẽ sớm giảm, cho phép người bán khống mua lại với lợi nhuận. Nó được khuyến khích khi các nhà chức trách tin rằng nó cung cấp cho thị trường nhiều thông tin hơn vì những người bán khống thường sử dụng các nghiên cứu sâu rộng để khám phá ra những sự thật hỗ trợ họ nghi ngờ rằng công ty mục tiêu đang được định giá quá cao. Bán khống cũng làm tăng tính thanh khoản của thị trường và cung cấp cho các nhà đầu tư có vị thế mua một nguồn thu nhập thay thế bằng cách cho vay cổ phiếu. Nhưng thật không may, các cartel gấu sử dụng công cụ này theo cách khác.
Các cổ phiếu gấu nhắm mục tiêu vào các cổ phiếu đã tăng giá trong thời gian gần đây do kết quả tích cực của chúng. Đầu tiên, họ tiếp tục tăng giá một cách giả tạo trong khi mua các vị thế bán khống so với cổ phiếu trên thị trường. Sau đó, họ bắt đầu phát tán thông tin tiêu cực thông qua các chiến dịch bôi nhọ công khai về cổ phiếu và đưa ra các dự đoán và mục tiêu kém. Điều này cuối cùng làm cho giá giảm xuống khi các-ten mua lại cổ phiếu với tỷ giá thấp hơn kiếm được lợi nhuận bằng cách bán khống. Đây là một phiên bản khác của máy bơm và bán phá giá nhưng ở đây những kẻ thao túng không thực sự mua cổ phiếu. Kế hoạch này chỉ có thể thành công nếu kẻ thao túng ở đây có uy tín.
Giả mạo còn được gọi là phân lớp. Ở đây kẻ thao túng đặt lệnh trên thị trường mà không có ý định mua thực sự. Các nhà đầu tư khác nhìn thấy các lệnh lớn đang chờ thực hiện được dẫn đến tin rằng một nhà đầu tư lớn đang mua hoặc bán ở một mức giá nhất định. Do đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu hiểu biết thường đặt lệnh ở mức mua hoặc bán như nhau.
Vài giây trước khi thị trường giao dịch ở mức giá của lệnh lớn, lệnh được kéo trở lại thị trường. Nhưng nhà đầu tư bán lẻ, thật không may, không có thời gian để rút lui và đơn đặt hàng của họ đã được lấp đầy. Điều này dẫn đến sự sụt giảm thị trường và thiệt hại cho bất kỳ ai không may bị lừa mua.
Giảm giá là khi một người chơi lớn buộc giá cổ phiếu thấp hơn bằng cách đặt các lệnh bán lớn. Giá giảm xuống khi các điểm dừng bị chạm vào, làm tăng thêm việc bán ra. Một khi điều này xảy ra, kẻ thao túng mua các cổ phiếu bị định giá thấp, do đó kiếm lời. Mặc dù cả hai đều dựa trên nguyên tắc giống nhau nhưng thường nhắm mục tiêu vào các công ty có vốn hóa vừa hoặc lớn. Điều này hiếm hơn vì khó có thể tác động giả tạo đến giá của một công ty tốt.
Mặc dù bất hợp pháp, thao túng thị trường tài chính đang tràn lan trên thị trường chứng khoán ngày nay và luôn luôn như vậy. Là các nhà đầu tư nhỏ lẻ với tầm ảnh hưởng cá nhân thấp hơn trên thị trường, các nhà đầu tư rất dễ trở thành con mồi của những kế hoạch này. Nhưng hiểu được các thao tác trên thị trường chứng khoán và các phương pháp lừa đảo khác cho phép chúng ta nhận ra rằng các thao tác này là một phần của hệ thống.
Các nhà đầu tư nhận ra điều này không chỉ trở nên tốt hơn và phù hợp hơn trong việc xác định các cổ phiếu bị thao túng mà còn tìm ra các phương tiện để kiếm lợi thông qua chúng bằng cách điều chỉnh vị trí của chúng.