Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cảnh báo các nhà đầu tư nên cảnh giác với một trò lừa đảo mới liên quan đến các thông tin liên lạc được gửi từ các quan chức đại diện cho ủy ban.

Ủy ban đã được biết về một số trường hợp mà mọi người đã “nhận được các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn thư thoại có vẻ là từ một số điện thoại của SEC”, theo một tư vấn do Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của SEC (OIEA) đưa ra.

“Các cuộc gọi và tin nhắn đã làm dấy lên những lo ngại có chủ đích về các giao dịch trái phép hoặc hoạt động đáng ngờ khác trong tài khoản séc hoặc tiền điện tử của người nhận,” cố vấn cảnh báo.

OIEA nói rằng các cuộc gọi và tin nhắn "không có cách nào được kết nối với SEC", đồng thời nói thêm rằng những người nhận được các cuộc gọi như vậy không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi họ đã xác minh rằng họ đang giao dịch với SEC.

OIEA cho biết bọn tội phạm đã sử dụng tên của các nhân viên thật của SEC và các email giả mạo là của SEC để lừa nạn nhân chuyển tài sản.

“Mạo danh các cơ quan và nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ (cũng như các tổ chức dịch vụ tài chính hợp pháp) là một trong những đặc điểm phổ biến của các yêu cầu trả phí trước và các âm mưu gian lận khác,” cố vấn cho biết. “Ngay cả khi những kẻ lừa đảo không yêu cầu gửi tiền trực tiếp cho họ, họ có thể sử dụng thông tin cá nhân mà họ có được để đánh cắp danh tính của một cá nhân hoặc chiếm đoạt tài sản tài chính của họ.

SEC cho biết họ không tìm kiếm tiền từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào như một hình phạt cho hành vi sai trái bị cáo buộc nằm ngoài quy trình thực thi chính thức của họ.

"Hãy nghi ngờ nếu bạn bị ai đó tự xưng là từ SEC liên hệ và hỏi về cổ phần, số tài khoản, số PIN, mật khẩu hoặc thông tin khác có thể được sử dụng để truy cập tài khoản tài chính của bạn", khuyến cáo cảnh báo.

Vào tháng 8, IT Pro đã báo cáo rằng Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) đã phát hiện ra một chiến dịch lừa đảo mới liên quan đến các email lừa đảo sử dụng tên miền giả mạo là cơ quan quản lý tài chính.

Lời khuyên cho biết rằng các email giả mạo đã sử dụng các tên miền sai @ finrar-reporting.org, @ Finpro-finrar.org và @ gateway2-finra.org. Các miền đã được đăng ký vào ngày 12 tháng 8 năm 2021.

“Không có tên miền nào trong số những tên miền này được kết nối với FINRA và các công ty nên xóa tất cả các email có nguồn gốc từ bất kỳ tên miền nào trong số các tên miền này,” nó cho biết trong lời khuyên.

Đầu tháng 6, FINRA đã công bố một cảnh báo tư vấn khác về chiến dịch lừa đảo tương tự sử dụng tên miền “@ gateway-finra.org.”