Kết quả nghiên cứu mới của công ty phân tích Messari xác nhận giả định rằng tiền điện tử không đóng vai trò lớn trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên toàn thế giới. Theo Messari, đối với mỗi đô la BTC chi tiêu trên darknet, 800 đô la tiền pháp định sẽ được rửa.
Mặc dù một số cơ quan quản lý nhận thấy rằng các công ty tiền điện tử có rủi ro thấp trong lĩnh vực rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng liên tục có các báo cáo về việc bắt giữ các nhà giao dịch đã rửa hàng triệu tiền điện tử.
Một kẻ buôn bán ma túy từ Silk Road, người bị cáo buộc rửa 19 triệu đô la thông qua BTC, đã bị bắt vào ngày hôm trước và vào mùa xuân, cảnh sát Brazil đã bắt giữ một nghi phạm điều hành một phòng thí nghiệm ma túy ngầm và sử dụng bitcoin để rửa thu nhập bất hợp pháp.
Ngoài ra, vào tháng 4, ba kẻ buôn bán ma túy trên darknet đã bị cáo buộc rửa 2,3 triệu đô la thông qua BTC và năm ngoái, cảnh sát châu Âu đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 5,7 triệu euro từ các nhà giao dịch darknet.
Và chúng tôi xin nhắc rằng thị trường darknet lớn nhất hiện nay là ở Nga. Và Nga là một trong những nước đi đầu trong việc trao đổi Bitcoin bằng Fiat.
