5 trò lừa đảo ngoại hối hàng đầu

“Mất mát” là một từ ngắn gọn nhưng đáng sợ. Napoléon trong số các danh từ. Và nó hầu như luôn luôn là tiêu cực. Đây là lý do tại sao, như Eric Weiner lập luận, chúng ta không bị lỗ - chúng ta bị lỗ. Sự kiện đến với chúng ta một cách đột ngột, và sau đó chúng ta phải giải quyết nó dần dần.

Mặc dù lỗ không thường xuyên khi đầu tư là một phần của quá trình này, nhưng tổn thất do lừa đảo có thể rất nghiêm trọng. Bài viết này trình bày một số trò lừa đảo ngoại hối phổ biến nhất - cách chúng hoạt động và cách phát hiện chúng.

Nội dung

  • Scam # 1:PAMM Scam
  • Scam # 2:Lừa đảo của Cố vấn Chuyên gia (Robot Scam)
  • Scam # 3:Signal Scam
  • Lừa đảo # 4:Lừa đảo qua môi giới
  • Lừa đảo # 5:Lừa đảo Chương trình Giáo dục
  • Cách phát hiện và tránh lừa đảo ngoại hối
  • Quy định của Nhà môi giới Ngoại hối
  • Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất và đáng tin cậy
  • Forex là ở đây để tồn tại
  • Câu hỏi Thường gặp

Scam # 1:PAMM Scam

Mô-đun quản lý phân bổ theo tỷ lệ phần trăm (PAMM) là một phương pháp cho phép gắn tài khoản của bạn với một tài khoản khác để tái tạo hiệu suất - hoặc nói một cách đơn giản hơn, hãy sao chép các giao dịch.

Đây là một hoạt động hợp pháp hoạt động thông qua một giấy ủy quyền hạn chế, nhưng nó thường bị lạm dụng. Có rất nhiều dịch vụ với kết quả giả tạo hoặc thổi phồng. Trong trường hợp xấu nhất, chủ sở hữu PAMM có thể là nhà môi giới nước ngoài không được kiểm soát. Thông qua quyền truy cập của nhà môi giới vào phần mềm, có thể dễ dàng thao túng tài khoản giới thiệu và thu hút các nhà đầu tư.

Sau khi đủ tiền theo dõi tài khoản giả mạo, tất cả những gì còn lại là tài khoản bị hỏng hoặc ăn cắp ngay tiền của khách hàng.

Cân nhắc thêm: Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ nhanh chóng dừng tài khoản và yêu cầu rút tiền nếu mọi thứ đi xuống phía nam, bạn vẫn chưa an toàn. Khi một trò lừa đảo hoàn hảo xảy ra, một nhà môi giới sẽ kéo dài phiên giao dịch để không thực hiện các yêu cầu rút tiền trước khi xảy ra tổn thất theo kế hoạch.

Lừa đảo # 2:Lừa đảo của Cố vấn Chuyên gia (Lừa đảo Robot)

Expert Advisor (EA) là một thuật toán giao dịch được thiết kế để tự động mua hoặc bán trên thị trường ngoại hối. Mặc dù có các hệ thống tự động hợp pháp trên mạng, nhưng các trò gian lận của EA là một trong những hệ thống phổ biến nhất do sự tinh vi của chúng.

Vấn đề chính với EA là khó xác minh kết quả, vì backteting không đáng tin cậy như thử nghiệm chuyển tiếp. Người bán thường hứa hẹn lợi nhuận cao, không thực tế - trong khi hệ thống có thể hoạt động trong một thời gian, nếu nó không tự tối ưu hóa (thường là không), cuối cùng nó sẽ thất bại do điều kiện thị trường thay đổi.

Trong trường hợp "lừa đảo hoàn hảo", người bán EA sẽ hướng dẫn bạn mở tài khoản với nhà môi giới nhà tạo lập thị trường (nhà môi giới giao dịch chống lại các vị trí của bạn) hoặc thậm chí là một nhà môi giới mờ ám ở nước ngoài với một khoản phí, vì vậy khi EA cuối cùng thất bại, bạn cũng sẽ sử dụng tài khoản giao dịch của bạn.

Scam # 3:Signal Scam

Cái này giống như trò lừa đảo EA nhưng có sự tham gia của bạn. Bạn sẽ nhận được các tín hiệu - hướng dẫn trực tiếp về thời điểm mua hoặc bán được cho là sẽ tạo ra lợi nhuận. Những người theo dõi thường sẽ yêu cầu tỷ lệ thành công cao và lợi nhuận cao. Đổi lại, bạn sẽ cần phải trả phí thành viên hoặc gửi tiền của mình thông qua các liên kết liên kết với một số nhà môi giới nhất định (thường là ở nước ngoài và không được kiểm soát). Thường thì những nhà môi giới đó sẽ là những nhà tạo lập thị trường mà lợi ích chính của bạn là mất tiền.

Điều này có thể đặc biệt nghiêm trọng đối với những nhà đầu tư cả tin, những người sẽ gửi tiền cho công ty môi giới nước ngoài và cho phép “đại lý môi giới” giao dịch số tiền đó, hứa hẹn lợi nhuận cao. Sau một thời gian ngắn tốt (với kết quả giả), một nhà đầu tư sẽ được yêu cầu gửi nhiều tiền hơn nữa. Chu kỳ này lặp lại cho đến khi nhà đầu tư yêu cầu rút một khoản lợi nhuận đáng kể. Tại thời điểm đó, đại lý biến mất, công ty môi giới nước ngoài ngừng phản hồi và tiền của bạn sẽ biến mất.

Lừa đảo # 4:Lừa đảo môi giới

Có 3 kiểu thao túng chính mà nhà môi giới có thể thực hiện để che giấu sự lộ diện của họ, làm gián đoạn giao dịch của bạn hoặc ăn cắp tiền của bạn ngay lập tức. Hãy nhớ rằng điều này bao gồm loại nhà môi giới Market Maker - có xung đột lợi ích trực tiếp với giao dịch của bạn. (Khi bạn thắng, họ sẽ mất tiền.)

  • Thao túng giá: Mặc dù không còn phổ biến như trước đây, nhưng các nhà môi giới vẫn thao túng giá để đẩy khách hàng ra khỏi vị trí của họ. Trong trường hợp đó, nhà môi giới thao túng giá một cách giả tạo để mức tăng đột biến ngắn hạn, đôi khi kéo dài vài giây, đẩy lệnh của bạn đến mức cắt lỗ.

Thao tác này thể hiện rõ khi so sánh các nguồn cấp dữ liệu giá khác nhau:

Thao túng giá trên biểu đồ Vàng; source:forextrader.live (được sử dụng với sự cho phép)

  • Thao tác định tuyến: Mặc dù một nhà môi giới có thể tuyên bố là nhà môi giới xử lý trực tiếp (STP) hoặc mạng liên lạc điện tử (ECN), họ có thể quyết định không chuyển họ đến nhà cung cấp thanh khoản thị trường mà đến một nhà tạo lập thị trường hoặc giữ họ “ở trong nhà”. sách B.

Sự thao túng này ngăn cản hành động của bạn ảnh hưởng đến giá thị trường, về cơ bản là cắt đứt bạn khỏi thị trường thực.

  • Gián đoạn hoạt động: Điều này bao gồm bất kỳ điều gì ngăn cản bạn thực hiện các hoạt động giao dịch thường xuyên - độ trễ thực hiện, trượt giá, báo giá hoặc ngắt kết nối ngẫu nhiên. Điều này đôi khi được nhà môi giới thực hiện để chơi trò chơi tinh thần đối với các nhà giao dịch. Những người giao dịch theo cảm xúc có nhiều khả năng mắc sai lầm hơn, do đó họ sẽ giao tiền của họ cho những người môi giới đã giữ cho những người giao dịch của họ ở trên sổ sách B.

Scam # 5:Education Program Scam

Thông báo trước! Hãy để người mua cảnh giác!

Internet tràn ngập các khóa học và chương trình đào tạo khác nhau. Mặc dù có những tài liệu chất lượng ở ngoài kia, nhưng đôi khi bạn sẽ thấy các khóa học được định giá quá cao cung cấp các khóa học miễn phí đóng gói lại.

Mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là bất hợp pháp, nhưng đây là hành vi phi đạo đức cao độ mang lại tiếng xấu cho ngành giáo dục tài chính.

Cách phát hiện và tránh các trò gian lận trong Forex

Hầu hết (nếu không phải tất cả) trò gian lận ngoại hối có thể tránh được bằng các biện pháp phòng ngừa và thông thường. Một nguyên tắc chung là tuân theo đồng tiền.

Hai câu hỏi cần đặt ra trong mọi tình huống:

  • Tôi đang đưa tiền để làm gì (cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào)?
  • Tiền của tôi sẽ đi đâu (đối với bất kỳ khoản tiền gửi nào)?

Bảng sau đây cho thấy cách định tuyến các nạn nhân tiềm năng đến các nhà môi giới không được kiểm soát là thủ phạm trong phần lớn các trò gian lận phổ biến.

Loại lừa đảo Điều gì làm dấy lên nghi ngờ Được xác nhận bởi PAMM Lợi nhuận cao
Thành tích hoàn hảo trong một khoảng thời gian ngắn Nhà môi giới nước ngoài với danh tiếng kém EA Lợi nhuận cao
Thiếu thử nghiệm chuyển tiếp Nhà môi giới nước ngoài có danh tiếng kém Tín hiệu Lợi nhuận cao
Liên kết chi nhánh Nhà môi giới nước ngoài với danh tiếng kém

Cũng giống như “ Mọi con đường đều dẫn đến Rome, ”Trong thế giới ngoại hối, tất cả các con đường cuối cùng đều dẫn đến nhà môi giới. Đây là lý do tại sao nghiên cứu nhà môi giới có tầm quan trọng cao nhất. Tuy nhiên, ngay cả một nhà môi giới uy tín cũng có thể không giúp bạn bị tính phí quá cao cho việc học - vì vậy trước khi mua một sản phẩm như vậy, hãy tự làm quen với chương trình giáo dục cơ bản miễn phí hoặc xem hướng dẫn của chúng tôi về các khóa học giao dịch ngoại hối tốt nhất.

Để tìm hiểu thêm về tiền điện tử, hãy xem 5 trò lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử hàng đầu.

Quy định của nhà môi giới ngoại hối

Khi ngoại hối ngày càng phổ biến trong những năm qua, các cơ quan quản lý của các thị trường lớn nhất đã vào cuộc để thiết lập khung pháp lý. Điều này chỉ cho phép các công ty có các hoạt động kinh doanh đã được kiểm tra kỹ lưỡng thực hiện hoạt động kinh doanh của họ ở những thị trường đó.

Các nhà môi giới được yêu cầu tuân theo các quy định khác nhau - yêu cầu vốn tối thiểu, phân tách quỹ khách hàng, bảo hiểm quỹ, giới hạn đòn bẩy bán lẻ và các quy định khác. Các cơ quan quản lý được sử dụng nhiều nhất trên thế giới là Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CTFC) và Hiệp hội hàng hóa kỳ hạn quốc gia NFA (Hoa Kỳ), CySEC (Síp), FCA (Anh), ASIC (Úc) và BaFin (Đức).

Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất và đáng tin cậy

Sử dụng một nhà môi giới đáng tin cậy và được quản lý là cần thiết với bất kỳ công cụ tài chính nào, đặc biệt là khi giao dịch ngoại hối. Trong danh sách dưới đây, bạn có thể tìm thấy so sánh của chúng tôi về các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất.

Tốt nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến 0% hoa hồng hoặc giao dịch có ý thức sinh thái Các cặp được cung cấp 55 bắt đầu một cách an toàn thông qua trang web của CedarFX Chi tiết hơn Tiết lộ: CedarFX không được quy định bởi bất kỳ cơ quan tài chính lớn nào. Công ty môi giới thuộc sở hữu của Cedar LLC và có trụ sở tại St. Vincent và Grenadines. Tài khoản Tối thiểu $ 50 USD Các cặp được cung cấp 55 1 phút Xem xét

Tự thanh toán với tư cách là nhà môi giới thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới, CedarFX giúp bạn dễ dàng giao dịch và đem lại lợi nhuận cho hành tinh. Bạn có thể chọn Tài khoản hoa hồng 0% hoặc Tài khoản sinh thái - hoặc mở nhiều tài khoản để đáp ứng mọi nhu cầu của mình.

CedarFX cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại chứng khoán có thể giao dịch, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, các cặp ngoại hối chính và kỳ lạ, tiền điện tử và hơn thế nữa. Mặc dù CedarFX có thể giới thiệu một số tài nguyên giáo dục bổ sung, nhà môi giới vẫn là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch đã đầu tư để trả lại.

Tốt nhất cho
  • Các nhà đầu tư ngoại hối
  • Các nhà đầu tư quan tâm đến hoa hồng 0% hoặc giao dịch có ý thức về sinh thái
  • Các nhà đầu tư đang tìm kiếm dịch vụ khách hàng 24/7
Ưu điểm
  • Cho phép người dùng bù đắp lượng khí thải carbon của họ
  • Đầu tư hoa hồng 0%
  • Cung cấp quyền truy cập tài khoản demo
  • Dịch vụ khách hàng 24/7 có sẵn thông qua trò chuyện trực tiếp
  • Tùy chọn Tài khoản Sinh thái (10 cây được trồng cho mỗi lô giao dịch)
  • Gửi / rút tiền nhanh chóng bằng Bitcoin
Nhược điểm
  • Số lượng tài nguyên giáo dục hạn chế dành cho các nhà đầu tư mới
Các cặp khớp lệnh ngoại hối tốt nhất được cung cấp 87 bắt đầu một cách an toàn thông qua trang web của IG Markets Chi tiết khác Tài khoản Tối thiểu $ 250 Cặp được cung cấp 87 1 phút Xem lại

IG là một nhà môi giới ngoại hối toàn diện cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào thị trường tiền tệ và hỗ trợ hơn 80 cặp tiền tệ. Nhà môi giới chỉ cung cấp giao dịch ngoại hối cho các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà môi giới đã thực hiện rất tốt điều đó một cách ngoạn mục. Các nhà giao dịch mới làm quen sẽ yêu thích các nền tảng máy tính và di động trực quan của IG, trong khi các nhà giao dịch nâng cao sẽ say mê lựa chọn các chỉ báo và công cụ biểu đồ của nền tảng. Mặc dù IG có thể làm việc với dịch vụ khách hàng và phí của mình, nhà môi giới là tài sản cho các nhà giao dịch ngoại hối mới và những người thích giao diện hợp lý hơn.

Tốt nhất cho
  • Các nhà giao dịch ngoại hối mới, những người vẫn đang tìm hiểu kỹ năng thực hành
  • Những nhà giao dịch thích giao diện đơn giản, gọn gàng
  • Các nhà giao dịch ngoại hối chủ yếu giao dịch trên máy tính bảng
Ưu điểm
  • Nền tảng dễ điều hướng dễ dàng cho người mới bắt đầu làm chủ
  • Nền tảng di động và máy tính bảng cung cấp đầy đủ chức năng của phiên bản dành cho máy tính để bàn
  • Tỷ lệ ký quỹ dễ hiểu và giá cả phải chăng
  • Truy cập vào hơn 80 cặp tiền tệ
Nhược điểm
  • Hoa Kỳ các nhà giao dịch hiện chỉ có thể giao dịch ngoại hối
  • Thiếu các tùy chọn dịch vụ khách hàng
  • Không có xác thực 2 yếu tố trên thiết bị di động
Các cặp đầu tư ngoại hối tốt nhất được cung cấp trên 80+ hãy bắt đầu một cách an toàn thông qua trang web của FOREX.com Chi tiết khác Các cặp tài khoản tối thiểu $ 100 được cung cấp trong 80+ 1 phút xem xét

FOREX.com là một cửa hàng duy nhất dành cho các nhà giao dịch ngoại hối. Với một loạt các loại tiền tệ có thể giao dịch, tài khoản tối thiểu thấp và một nền tảng giao dịch ấn tượng, FOREX.com là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà môi giới đang tìm kiếm một cơ sở để giao dịch tiền tệ của họ. Các nhà giao dịch mới cũng như các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm sẽ yêu thích trung tâm nghiên cứu và giáo dục mở rộng của FOREX.com, nơi cung cấp các khóa học giao dịch ngoại hối miễn phí, đầy đủ thông tin ở nhiều cấp độ kỹ năng. Mặc dù FOREX.com rất ấn tượng, nhưng hãy nhớ rằng nó không phải là một nhà môi giới tiêu chuẩn.

Tốt nhất cho
  • Người dùng MetaTrader 4
  • Nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu
  • Nhà giao dịch ngoại hối đang hoạt động
Ưu điểm
  • Nền tảng ấn tượng, dễ điều hướng
  • Nhiều công cụ giáo dục và nghiên cứu
  • Tiếp cận hơn 80 đơn vị tiền tệ để mua và bán
  • Đòn bẩy khả dụng lên đến 50:1
Nhược điểm
  • Không thể mua và bán các chứng khoán khác (như cổ phiếu và trái phiếu)

Forex sẵn sàng ở lại

Ít có điều gì đã thay đổi thế giới nhiều như toàn cầu hóa. Tác động trực tiếp của nó là cải thiện chất lượng cuộc sống do chi phí thấp hơn do sản xuất chuyên môn hóa.

Và, điều đó là không thể nếu không có thị trường ngoại hối - vì hàng hóa không thể đổi tay nếu không có tiền tệ đổi tay. Điều này làm cho forex trở thành một trong những thị trường lớn nhất, sinh lợi nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, điều này cũng thu hút những kẻ lừa đảo. Tâm lý tham lam đã được ghi nhận rõ ràng, và những kẻ lừa đảo biết phải làm gì để thu hút sự quan tâm. Vì vậy, lần tới khi bạn phát hiện ra một lời đề nghị mà bạn không thể từ chối, hãy tự hỏi bản thân một số câu hỏi được nêu ra trong bài viết này. Nó có thể chỉ giống như một hũ vàng cuối cầu vồng - một ý tưởng hay, nhưng vẫn chỉ là ảo tưởng.

Câu hỏi thường gặp


Q

Ngoại hối có phải là một sơ đồ kim tự tháp không?

1 Forex có phải là một sơ đồ kim tự tháp không? đã hỏi Stjepan Kalinic A 1

Forex không phải là một kế hoạch kim tự tháp. Tuy nhiên, nó là một trò chơi có tổng bằng 0 âm. Số tiền mà bạn giành được sẽ đến từ một người nào đó. Tuy nhiên, do cấu trúc thị trường - ngoại hối là nhu cầu tuyệt đối cần thiết để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.

Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga Q

Các nhà giao dịch ngoại hối có hợp pháp không?

1 Các nhà giao dịch ngoại hối có hợp pháp không? đã hỏi Stjepan Kalinic A 1

Trong khi một số nhà giao dịch là hợp pháp, những người khác thì không. Có nhiều lý do tại sao các nhà giao dịch lại nói dối về sự thành công của họ - từ sự phù phiếm đến lợi nhuận tiền tệ. Bất cứ khi nào điều gì đó quá hay để trở thành sự thật, hãy lưu ý xem bạn đang bán một sản phẩm hay một dịch vụ.

Mặt khác, có những nhà giao dịch hợp pháp đã tạo dựng được vận may trên thị trường ngoại hối. Thường xuyên hơn không, những người này muốn tránh xa sự chú ý.

Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga

Giao dịch ngoại hối
  1. thị trường ngoại hối
  2.   
  3. ngân hàng
  4.   
  5. Giao dịch ngoại hối