Làm sáng tỏ cách Ketan Parekh Scam được thực hiện: Một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trên thị trường chứng khoán đã trở thành một sự kiện mở rộng tầm mắt cho không chỉ các nhà đầu tư cổ phiếu mà còn cho Hội đồng Giao dịch Chứng khoán Ấn Độ và các cơ quan quản lý khác là Ketan Parekh Scam.
Market Rip-off được thực hiện theo cách mà anh ta có thể kiếm được lợi nhuận hàng năm gấp nhiều lần từ những cổ phiếu mà anh ta thao túng. Ketan Parekh là Thượng đế đối với nhiều nhà đầu tư khi anh ta tạo ra ảo tưởng rằng bất cứ thứ gì anh ta chạm vào đều biến thành Vàng và bất cứ thứ gì anh ta muốn thị trường dường như sẽ ban cho anh ta.
Chỉ trong vòng hai năm, Ketan đã lừa dối rất nhiều nhà đầu tư cũng như các ngân hàng và thị trường chứng khoán đến nỗi nó đã trở thành một nghiên cứu điển hình cho nhiều ngày nay.
Thị trường chứng khoán có khả năng làm cho một người giàu có và những người khác mất tiền chỉ trong tích tắc. Mặt khác, chúng ta có những ví dụ về những người giao dịch thành công trên thị trường chứng khoán như Warren Buffet, Carl Icahn và George Soros, những người đã trở thành nhiều triệu phú nhờ đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Mặt khác, chúng ta có Harshad Mehta và Ketan Parekh, những người không chỉ thống trị thị trường chứng khoán mà còn bị kết tội kinh tế. Hãy để chúng tôi hiểu chi tiết vụ lừa đảo Ketan Parekh là gì, làm thế nào mà anh ta thành công trong việc đánh lừa các nhà đầu tư và làm rung chuyển thị trường chứng khoán, kế hoạch lừa đảo cấp độ tiếp theo mà anh ta đã lên kế hoạch và cách anh ta bị bắt.
Mục lục
Nổi tiếng với biệt danh ‘Bombay Bull’ trong giai đoạn 1999-2000, Ketan Parekh là quân sư của Harshad Mehta (người cũng dính líu đến một vụ lừa đảo khác gây rúng động thị trường chứng khoán ở Ấn Độ). Ketan, CA theo nghề nghiệp, bắt đầu sự nghiệp của mình vào cuối những năm 1980 và đang điều hành một doanh nghiệp gia đình của NH Securities - một công ty môi giới chứng khoán được thành lập bởi cha anh.
Đây là cách anh ấy quản lý để hiểu cặn kẽ bên trong xu hướng thị trường chứng khoán và suy nghĩ của các nhà đầu tư.
Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, các nhà tiếp thị thực sự theo sát mọi động thái của anh ta một cách mù quáng vì anh ta đã từng khai thác giá cổ phiếu để lấy lòng tin của các nhà đầu tư này. Không chỉ vậy, anh còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật nổi tiếng từ Bollywood, các đảng phái chính trị và các nhà quản lý doanh nghiệp, điều này đã giúp anh kết nối với Kerry Packer, Doanh nhân truyền thông hàng đầu của Úc.
Kerry và Ketan chung tay thành lập công ty đầu tư mạo hiểm KPV với 250 triệu USD tập trung đầu tư tiền vào các công ty khởi nghiệp mới.
Ketan Parekh là một tín đồ mạnh mẽ của lĩnh vực ICE - Thông tin, Truyền thông và Giải trí và đó là thời điểm năm 1999 và 2000 khi sự bùng nổ dot-com mới bắt đầu. Điều này giúp anh có thể chứng minh những dự đoán của mình là đúng với nhiều nhà đầu tư khác.
Hơn nữa, nhiều công ty đầu tư, công ty nước ngoài và ngân hàng, doanh nhân từ các công ty niêm yết, nhiều người trong số họ đã giao tiền của họ để ông quản lý như trong giai đoạn 1999-2000, Ketan Parekh đang thống trị thị trường chứng khoán.
Ketan Parekh đã sử dụng sàn giao dịch chứng khoán Kolkata để giao dịch vì đây là sàn giao dịch chứng khoán không có các quy tắc và quy tắc nghiêm ngặt và then chốt. Anh ta đã lạm dụng việc trao đổi như vậy và còn liên kết với nhiều nhà môi giới khác để giao dịch thay mặt anh ta và chia hoa hồng.
Với số tiền khổng lồ này, anh ta sẽ mua 20-30% cổ phần của một số công ty ít tên tuổi hơn và đột nhiên giá cổ phiếu của những công ty như vậy sẽ tăng vọt và bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn. Khi giá đạt đến một mức nhất định, anh ta sẽ âm thầm thoát ra và bán chứng khoán và kiếm được vô số lợi nhuận.
Anh ta không chỉ thao túng giá cổ phiếu mà còn chơi trò chơi với các ngân hàng để lấy tiền lừa đảo giá cổ phiếu và thống trị thị trường. Lần đầu tiên, anh ta mua cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Madhavpura Mercantile để có được sự tin tưởng của ngân hàng khi anh ta tiếp cận họ để vay tiền dưới hình thức Lệnh thanh toán.
Lệnh thanh toán là một công cụ tương tự như séc nhưng nó được ngân hàng phát hành khi khách hàng thanh toán một khoản tiền ứng trước nhỏ. Khi xoay sở thành công giá cổ phiếu của MMCB, anh ấy đã tiếp cận các tổ chức tài chính khác như UTI để cam kết các lệnh thanh toán, điều này cũng bao gồm các khoản đầu tư của họ vào HFCL. Khoản vay của anh ấy được tích lũy thành Rs. 750 triệu.
Anh ấy đã tạo một danh mục đầu tư có tên K-10 trong đó bao gồm mười lựa chọn ăn khách nhất do chính Ketan Parekh thực hiện. Điều này bao gồm Aftek Infosys, Zee Telefilms, Pentamedia Graphics, Mukta Arts, v.v. Ông quan tâm đến các doanh nghiệp có cấu hình thấp với vốn hóa thị trường và tính thanh khoản thấp. Đó là cách anh ta có thể thao túng giá của những công ty như vậy bằng cách sử dụng công thức 'Pump and Dump'.
Anh ta cũng được cho là đã thực hiện giao dịch nội gián bằng cách cố tình gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của một số công ty nhất định, những người sẽ hối lộ anh ta để làm như vậy và lợi dụng việc tăng giá để khai thác tâm trí của các nhà đầu tư.
CŨNG ĐỌC:
SEBI và RBI bắt đầu điều tra trường hợp này sau khi thị trường sụp đổ khổng lồ 176 điểm trong một ngày vào năm 2001 chỉ một ngày sau khi ngân sách được công bố. Ketan Parekh bị cáo buộc có liên quan đến Giao dịch nội gián, Giao dịch thông tư, Bơm và Bán phá giá và trình bày sai sự thật để vay từ các ngân hàng.
Ketan Parekh tuyên bố phạm tội hình sự vì lừa đảo thị trường chứng khoán Ấn Độ và bị cấm giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE) trong vòng 15 năm tính đến năm 2017. Anh ta cũng bị phát hiện có liên quan đến giao dịch thông tư với nhiều ngân hàng. và Giao dịch nội gián mà anh ta bị kết án tù nghiêm khắc là một năm.
Tuy nhiên, SEBI đã điều tra và phát hiện ra rằng mặc dù bị cấm giao dịch nhưng anh ta đã sử dụng tốt mạng lưới của mình và khiến một số công ty nhất định giao dịch thay mặt anh ta. Cuối năm 2008, nhiều công ty như vậy đã bị SEBI truy tìm và cũng bị cấm giao dịch.
CBI vào năm 2014 đã phát hiện ra những hành vi sai trái theo sau anh ta và kết án anh ta hai năm tù nghiêm khắc với mức phạt lên đến Rs. 50.000. Anh ta cũng bòn rút tiền nước ngoài. SEBI vào tháng 4 năm 2001 đã báo cáo rằng ông có một số tiền vượt trội cho các công ty lớn trị giá Rs. 12,73 tỷ và MMCB Rs. 8,88 tỷ trong khi cho Global Trust Bank Rs. 2,66 tỷ.
Số tiền nói trên đã được báo cáo vào năm 2006 để chạm mức đáng ngạc nhiên của Rs. 400 tỷ. Ông cũng được cho là đã sử dụng Cơ quan công ty ở nước ngoài và tài khoản phụ của các Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài để nhận cổ phần từ các tổ chức công ty khác nhau nhằm chuyển tiền ra khỏi đất nước.
Tổng hợp các cáo buộc lừa đảo của Ketan Parekh, anh ta bị phát hiện có liên quan đến gian lận với các ngân hàng bằng cách trình bày sai sự thật, giả mạo tài khoản, cắt giảm giá thị trường chứng khoán và lợi dụng quyết định của nhà đầu tư, xử lý sai tiền công, hối lộ giám đốc công ty để anh ta thực hiện giao dịch nội gián.
Cũng đọc:
Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về cách Ketan Parekh có thể đưa ra quyết định của các nhà đầu tư thông qua các hành vi sai lầm của anh ấy. Không chỉ các sàn giao dịch và các nhà đầu tư mà Ketan Parekh cũng lừa đảo với các ngân hàng. Và tất cả những khoản đó chồng chất lên thành món nợ khổng lồ và một ngày trong năm 2001, nó đã trở thành sự kiện lịch sử về vụ lừa đảo lớn nhất trên Thị trường chứng khoán Ấn Độ.
Cho đến nay vẫn còn là một phần của cuộc điều tra rằng có bao nhiêu công ty khác vẫn đang hoạt động trên thị trường chứng khoán sau khi ông và các công ty khác bị cấm giao dịch.