Đây là ưu đãi mới nhất từ ​​tập đoàn phần mềm kế toán TaxCalc của Vương quốc Anh …

Sử dụng chế độ dòng công việc ‘SimpleStep’, Trung tâm AML hướng dẫn chủ sở hữu, đối tác và nhân viên thông qua các quy trình tuân thủ AML:

Điều đó tổng hợp thành:

• Đánh giá rủi ro đối với công ty của họ;
• Lưu giữ các hồ sơ thích hợp;
• Thực hiện thẩm định khách hàng;
• Giám sát khách hàng trên cơ sở liên tục; và
• Báo cáo hoạt động gian lận tiềm ẩn.

Bằng chứng được ghi lại có thể được sử dụng để chứng minh rằng một công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hành động cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ.

Tuân thủ toàn công ty.

Vì vậy, Trung tâm AML cung cấp một trung tâm đơn giản và hiệu quả để ghi dữ liệu để thể hiện sự tuân thủ trên toàn công ty, giúp bạn dễ dàng:

• Chỉ định và thiết lập thông tin chi tiết về hoạt động rửa tiền;
• Nhân viên báo cáo và người phụ trách tuân thủ rửa tiền;
• Ghi lại thông tin chi tiết về chủ sở hữu, cán bộ và người quản lý được hưởng lợi;
• Ghi nhật ký đào tạo nhân viên và phát triển cá nhân của MLRO / MLCP; và
• Liên kết đến các chính sách và tài liệu thủ tục.

Vì vậy, Trung tâm AML cho phép người dùng xác định và phân loại rủi ro để đánh giá nhanh chóng và dễ dàng. Và nó cung cấp một khuôn khổ để giảm thiểu và quản lý rủi ro khi và khi nó phát sinh. Báo cáo có thể được tạo để nhanh chóng và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ can thiệp cần thiết nào.

Và việc sử dụng đầy đủ các công cụ tuân thủ toàn công ty của Trung tâm AML được cung cấp miễn phí với bất kỳ tùy chọn khách hàng nào mua Trung tâm AML.

Sự siêng năng của khách hàng

Trung tâm AML cung cấp một kho lưu trữ để ghi lại và đánh giá danh tính của khách hàng; hoàn thành các đánh giá rủi ro của khách hàng; tiến hành thẩm định nâng cao (nếu khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng có rủi ro cấp cao) và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) nếu cần.

Sau đó, Trung tâm AML giúp các nhân viên dễ dàng báo cáo bất kỳ nghi ngờ nào cho nhân viên báo cáo rửa tiền của họ. Sau đó, họ có thể nhanh chóng đánh giá các phát hiện và báo cáo bất kỳ nghi ngờ nào cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Trung tâm AML bắt đầu chỉ với £ 80 trong 12 tháng.