Ủy ban Tư vấn của các Cơ quan Kế toán (CCAB) công bố bản tuyên ngôn của mình hôm nay nêu rõ những việc cần phải làm để xây dựng và duy trì khả năng chống lại tội phạm kinh tế của Vương quốc Anh.

Tuyên ngôn kêu gọi bốn lĩnh vực thay đổi rõ ràng bao gồm cải cách SARs (Báo cáo hoạt động đáng ngờ) và chia sẻ thông tin tình báo, liên tục tài trợ cho Kế hoạch tội phạm kinh tế của Vương quốc Anh, hành động nhiều hơn để loại bỏ chế độ nô lệ thời hiện đại khỏi chuỗi cung ứng và nhu cầu giáo dục cộng đồng về nguy cơ gian lận và tài chính cá nhân.

Angela Foyle, Chủ tịch Hội đồng Tội phạm Kinh tế CCAB cho biết:'Tuyên ngôn tội phạm kinh tế đầu tiên của chúng tôi đã được đưa ra cách đây 5 năm, và kể từ đó, tiến bộ đã đạt được trong các lĩnh vực chính, bao gồm các cải cách được đề xuất đối với Công ty để giới thiệu xác minh danh tính cho các giám đốc công ty, và một loạt các sáng kiến ​​từ Kế hoạch Tội phạm Kinh tế của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu tâm đến những thách thức, đặc biệt là khi Covid-19 và Brexit đưa ra các kịch bản phức tạp có thể được khai thác.

'Tội phạm kinh tế đang gây tổn hại và lan rộng, và chúng tôi tin rằng tuyên ngôn của chúng tôi
đưa ra những hành động mà chính phủ Vương quốc Anh, Scotland và xứ Wales cần giải quyết. Đây là những cải cách và hành động hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ đã đạt được trong Kế hoạch tội phạm kinh tế của Vương quốc Anh với mục đích duy trì khả năng phục hồi của Vương quốc Anh trước hoạt động tội phạm kinh tế. '

Cũng bình luận về bản tuyên ngôn, Paul Henry, chủ tịch CCAB và giám đốc tư vấn bất động sản Osborne King cho biết thêm:‘Việc rò rỉ Pandora Papers là một lời nhắc nhở kịp thời về sự cần thiết phải tăng cường phòng thủ AML của chúng ta. Báo cáo SAR rõ ràng là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền nhưng cần phải cải cách hơn nữa để chia sẻ thông tin tình báo hiệu quả hơn, bao gồm cơ chế chia sẻ thông tin tình báo hai chiều để cho phép cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ thông tin tình báo mới và đang phát triển với các giám sát viên chuyên nghiệp. Như chúng tôi đã nói trong tuyên ngôn, việc chia sẻ thông tin tình báo giữa nghề kế toán và cơ quan thực thi pháp luật là điều cần thiết. '

Ban điều tra tội phạm kinh tế của CCAB sẽ gửi bản tuyên ngôn tới các nhà hoạch định chính sách và quan chức chính phủ để nêu bật những lĩnh vực cần quan tâm này và để củng cố vai trò quan trọng của nghề kế toán có trình độ chuyên môn trong việc giảm thiểu những tội phạm kinh tế này.

Để tìm hiểu thêm, hãy tải xuống Tuyên ngôn tội phạm kinh tế CCAB tại đây.

CCAB bao gồm năm cơ quan - ICAEW, ACCA, ICAS, CIPFA và
Kế toán Công chứng Ireland. CCAB cung cấp một diễn đàn để các cơ quan cùng làm việc chung vì lợi ích cộng đồng về các vấn đề ảnh hưởng đến nghề nghiệp và nền kinh tế rộng lớn hơn.