HMRC đã tiết lộ một số trường hợp tội phạm thuế nghiêm trọng hơn mà họ đã giải quyết vào năm ngoái. Nó làm cho việc đọc thú vị.

Các cuộc điều tra gian lận đã dẫn đến 671 người bị kết án trong 12 tháng qua. Ngoài ra, HMRC đã buộc tội 919 người khác và thực hiện 746 cuộc điều tra tội phạm.

10 vụ truy tố hàng đầu năm nay:

• Một trong những kẻ trốn thuế bị truy nã gắt gao nhất ở Vương quốc Anh, người đã bỏ trốn hơn 11 năm và nợ hơn 53 triệu bảng Anh, cuối cùng phải ngồi tù sau khi bị bắt ở Canada.
• Năm kẻ gian lận đã khai man 13 triệu bảng tiền hoàn thuế và tạo điều kiện cho 900 đơn xin thị thực không có thật, đã bị kết án tổng cộng hơn 31 năm tù.
• Một băng nhóm buôn lậu thuốc lá gồm 8 người, mang hơn 2 triệu bao thuốc lá lậu vào miền đông bắc đã bị bỏ tù tổng cộng hơn 26 năm.
• Một nhà tư vấn thuế, người đã trốn khỏi Vương quốc Anh trước khi bị bắt vì chủ mưu âm mưu ăn cắp 6,9 triệu bảng từ gói lương của công nhân xây dựng, cuối cùng cũng phải ngồi tù. David Michael Hughes đã đến Chile, Dubai và Síp để trốn tránh công lý nhưng cuối cùng bị bắt tại sân bay Heathrow sau khi đến từ Istanbul.
• Những kẻ trốn thuế cha và con trai đang ở sau song sắt sau khi bị bắt ở Tây Ban Nha và bị dẫn độ sang Vương quốc Anh. Con trai của kẻ gian lận thuế VAT 1 triệu bảng đã cố gắng trốn tránh án tù bằng cách trốn sang Pháp trên một chiếc máy bay hạng nhẹ, trong khi người cha đồng phạm của anh ta trốn thoát bằng phà, trước khi cả hai đến Tây Ban Nha.
• Một ông chủ của công ty đã bị bỏ tù vì buôn bán các bộ phận của máy bay chiến đấu cho Iran do vi phạm các biện pháp kiểm soát vũ khí hủy diệt hàng loạt. Alexander George đã vận chuyển các mặt hàng quân sự, bao gồm cả các bộ phận MiG của Nga và F4 Phantom của Mỹ, đến Iran thông qua nhiều công ty và quốc gia khác nhau.
• Người quản lý của một đoàn thoát y nam nổi tiếng, người đã bị kết án vắng mặt vì gian lận thuế và lợi ích, hiện đã sa lưới sau hơn một năm trốn chạy.
• Một nhà lãnh đạo nhà thờ ở Luton, người đã nói dối về việc quyên góp từ thiện để lừa đảo đòi khoản hoàn trả Gift Aid trị giá 150.000 bảng, đã bị bỏ tù trong bốn năm.
• Một doanh nhân chủ mưu vụ gian lận thuế VAT 9,8 triệu bảng Anh để tài trợ cho lối sống của anh ta với những chiếc xe sang và một ngôi nhà sang trọng ở Tây Ban Nha, đã bị bỏ tù trong 9 năm. Jason Butler đã sử dụng tiền từ vụ gian lận để tài trợ cho bộ sưu tập siêu xe của mình, bao gồm một chiếc Ferrari Fiorano FI, một chiếc Ferrari 360, một chiếc Mercedes SL350 và một chiếc Lamborghini Murcielago. Anh ấy cũng ‘sở hữu’ một chiếc Rolls-Royce Silver Shadow, một chiếc tàu cao tốc, một ngôi nhà ở Marbella và 96 bất động sản ở Leeds
• Một giám đốc công ty đã tài trợ cho sở thích của mình, đua những chiếc xe thể thao công suất lớn trong các cuộc đua khắp châu Âu, thông qua một vụ lừa đảo thuế 450.000 bảng Anh. Simon Atkinson đã bị HMRC điều tra về tội chống rửa tiền khi các cảnh sát phát hiện ra vụ gian lận thuế 6 con số, mà anh ta đã sử dụng để tài trợ cho niềm đam mê đua xe Lamborghini trong các giải đấu mô tô cạnh tranh

Thông cáo báo chí chính thức cho biết:“Dịch vụ Điều tra Gian lận của HMRC tiếp tục mang lại khoảng 5 tỷ bảng Anh mỗi năm thông qua các cuộc điều tra dân sự và hình sự.”

Mel Stride, Bộ trưởng Tài chính Ngân khố, cho biết:Các nhóm điều tra của HMRC đã làm việc chăm chỉ để truy quét tội phạm thuế ở Anh và giữ những kẻ gian lận doanh thu công vào tài khoản. Một loạt các trường hợp trong danh sách năm nay chứng minh cách HMRC sẽ luôn đối phó với gian lận và có thể truy tố bất kỳ ai ăn cắp của công chúng hoặc vi phạm các quy tắc - từ những kẻ buôn lậu đến những kẻ buôn bán vũ khí tiềm năng.

Simon York, giám đốc dịch vụ điều tra gian lận, cho biết:Như những trường hợp này cho thấy, HMRC có thể và sẽ giải quyết tội phạm thuế nghiêm trọng nhất và vi phạm các biện pháp trừng phạt cho dù là tội phạm có tổ chức, cố vấn chuyên nghiệp hay cá nhân giàu có.

HMRC sử dụng toàn bộ quyền lực hình sự và dân sự để điều tra các hành vi gian lận thuế và tiếp tục thành công trong khoảng 90% các vụ án hình sự mà HMRC đưa ra xét xử. Tuy nhiên, công việc không chỉ dừng lại ở đó - HMRC luôn tìm cách thu hồi số tiền thu được từ bất kỳ hành vi phạm tội nào được thực hiện để đảm bảo tiền cho hầu bao công cộng.