Nô lệ hiện đại là nguồn lợi nhuận tội phạm lớn thứ ba trên toàn cầu với phần lớn lợi nhuận này được chuyển qua hệ thống tài chính toàn cầu không bị phát hiện. Các tổ chức tài chính có một vai trò quan trọng để chống lại chế độ nô lệ hiện đại trong hoạt động của chính họ và với các khách hàng và công ty mà họ cung cấp dịch vụ. Mở rộng, cập nhật và phát triển các khuôn khổ cần thiết để xác định các hành động và các rủi ro liên quan là rất quan trọng để chống lại chế độ nô lệ hiện đại.

Sự cố

Chế độ nô lệ hiện đại là một thuật ngữ bao hàm một loạt các khái niệm pháp lý cụ thể bao gồm lao động cưỡng bức, nợ nần, các hoạt động giống như nô lệ khác và buôn bán người. Năm 2016, ước tính có hơn 40 triệu người là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại trên toàn cầu. Gần nhà hơn, có khoảng 14.000 người bị coi là nô lệ hiện đại ở Thụy Sĩ. Đây là nguồn lợi nhuận tội phạm lớn thứ ba trên toàn cầu, sau buôn bán ma túy và vũ khí, tạo ra khoảng 150 tỷ USD thu lợi bất hợp pháp mỗi năm. Phần lớn lợi nhuận này được chuyển qua hệ thống tài chính toàn cầu mà không bị phát hiện.

Cách tiếp cận quy định hiện tại

Từ góc độ quản lý, Chỉ thị EU 2014/95 / EU, còn được gọi là chỉ thị báo cáo phi tài chính (NFRD) yêu cầu các công ty lớn phải công bố báo cáo về các chính sách liên quan đến tôn trọng nhân quyền, chống tham nhũng và hối lộ, và đối xử với người lao động. Ở Thụy Sĩ, bằng cách thực hiện Sáng kiến ​​Kinh doanh Có trách nhiệm hoặc thông qua đề xuất của nghị viện, các nghĩa vụ siêng năng tăng cường sẽ được áp dụng cho các công ty Thụy Sĩ.

Đối với ngành dịch vụ tài chính, các nhiệm vụ hiện có là thẩm định chống rửa tiền đã cung cấp một lớp bảo vệ đáng kể chống lại số tiền thu được từ chế độ nô lệ hiện đại. Tuy nhiên, vì những điều trên, người ta phải đặt câu hỏi liệu những biện pháp này có đủ hay không.

Sáng kiến ​​NHANH

Vào tháng 9 năm 2018, mối quan hệ đối tác công tư đã xuất hiện giữa chính phủ Liechtenstein, Úc và Hà Lan, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách của Đại học Liên hợp quốc, và các tổ chức và cơ sở khu vực tư nhân ở Liechtenstein. Họ đã thiết lập một kế hoạch chi tiết về năm mục tiêu chiến lược để chống lại việc rửa tiền thu được từ chế độ nô lệ hiện đại trong lĩnh vực tài chính. Một bộ công cụ đã được phát triển mang lại cho những người tham gia thị trường khả năng nâng cao nhận thức và củng cố khuôn khổ chống lại chế độ nô lệ hiện đại. Nó bao gồm sáu điểm tập trung chính:

1. Công cụ Điều tra Tài chính , mô tả thực tiễn tốt trong việc tiến hành các cuộc điều tra tài chính về chế độ nô lệ hiện đại và buôn bán người.
2. Công cụ Chẩn đoán Kết nối , cung cấp hỗ trợ để các doanh nghiệp hiểu được mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh của chính họ với tình trạng nô lệ hiện đại tiềm ẩn và nạn buôn người.
3. Ma trận Thực hành Đòn bẩy , mời gọi khu vực tài chính sử dụng lợi thế của mình để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác hại từ các hoạt động như vậy.
4. Sáng kiến ​​Hòa nhập Người sống sót, tổ chức này tập hợp một liên minh chuyên dụng của các tổ chức tài chính và các tổ chức hỗ trợ nạn nhân để tạo điều kiện cho nạn nhân tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cơ bản.
5. Sáng kiến ​​về các nhóm dân số dễ bị tổn thương , giải quyết sự trùng hợp cao giữa việc thiếu khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính và tính dễ bị tổn thương trước nạn buôn người và nô lệ hiện đại.

Chế độ xem của Deloitte

Các tổ chức tài chính có một vai trò quan trọng để chống lại chế độ nô lệ hiện đại trong hoạt động của chính họ và với những khách hàng và công ty mà họ cung cấp dịch vụ. Mở rộng, cập nhật và phát triển các khuôn khổ cần thiết để xác định các hành động và rủi ro liên quan đến chế độ nô lệ hiện đại là điều cần thiết để làm như vậy. Việc nhúng các mục tiêu và bộ công cụ FAST vào chiến lược và hoạt động hiện tại của công ty có thể là một bước quan trọng theo hướng này. Deloitte có kinh nghiệm hỗ trợ các công ty phát triển các khuôn khổ và công cụ cần thiết để báo cáo về nhân quyền và chế độ nô lệ hiện đại. Vui lòng liên hệ với các địa chỉ liên hệ bên dưới trong trường hợp bạn muốn có thêm thông tin chi tiết về chủ đề này.