Hiểu ba trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ: Harshad Mehta Scam, Ketan Parekh Scam, Satyam scam - Đây là một số trò lừa đảo trên thị trường chứng khoán khá phổ biến mà bạn có thể đã nghe nói đến. Tuy nhiên, cũng có một số trò lừa đảo phổ biến khác trên thị trường chứng khoán Ấn Độ mà hầu hết các nhà đầu tư mới đều không biết và dẫn đến nhiều nhà đầu tư mất tiền khó kiếm được.
Những trò gian lận tài chính này, mặc dù không được hầu hết các cơ quan quản lý thực hiện nghiêm túc, nhưng vẫn diễn ra phổ biến đến mức hàng nghìn người trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về ba trong số những trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ để bạn có thể tránh xa những trò lừa đảo này và tự bảo vệ mình khỏi những âm mưu và gian lận tài chính này. Tiếp tục đọc
Dưới đây là ba trong số những trò gian lận thường được sử dụng nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ bởi những kẻ lừa đảo thị trường khác nhau:
‘Lời khuyên và kết quả được đảm bảo’ là một trong những trò lừa đảo được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Tại đây, những kẻ lừa đảo cố gắng thu hút các nhà giao dịch / nhà đầu tư mới bằng cách thuyết phục họ rằng họ có thể cung cấp lợi nhuận lên đến 3-10% mỗi ngày và 30-40% mỗi tháng.
Trước khi tiến lên phía trước, xin lưu ý rằng Warren Buffet, nhà đầu tư huyền thoại, đã nhận được lợi nhuận hàng năm khoảng 22% để trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Do đó, hãy có những kỳ vọng thực tế khi tham gia thị trường chứng khoán.
Dù sao đi nữa, những kẻ lừa đảo này hứa hẹn lợi nhuận cao hàng tháng cho khách hàng của họ nếu họ làm theo các mẹo trả phí của họ. Họ cũng đảm bảo mọi người cung cấp độ chính xác hơn 90% về các mẹo và đề xuất của họ. Bây giờ, hãy để chúng tôi hiểu cách thức hoạt động của lược đồ này.
Những kẻ lừa đảo này lập luận rằng họ đã trả lại tối thiểu 40% cho khách hàng cũ của họ. Khi mọi người hỏi mẹo dùng thử trước khi đăng ký chương trình giới thiệu và mẹo trả phí, họ đồng ý. (Mặc dù, hầu hết các công ty tốt đều từ chối các khuyến nghị mà không cần đăng ký đầy đủ).
Nhiều người thử những thử nghiệm này trở thành nạn nhân của những lời quảng cáo lừa đảo này. Tất cả các mẹo do họ cung cấp trong thời gian dùng thử đều được chứng minh là chính xác 100%. Nhìn thấy kết quả của thời gian dùng thử, các nhà giao dịch / nhà đầu tư đăng ký vào kế hoạch khuyến nghị hàng tháng / hàng năm của những kẻ lừa đảo này. Họ phải trả một khoản phí cao để đăng ký các gói đăng ký này. Tuy nhiên, sau khi đăng ký, hầu hết các mẹo của họ không hoạt động.
Bây giờ, hãy cùng chúng tôi xem làm cách nào mà những kẻ gian lận này có thể đưa ra các đề xuất chính xác 100% trong thời gian dùng thử.
Giả sử, những kẻ lừa đảo này đồng ý cho thời gian dùng thử là 3 ngày giao dịch. Nói cách khác, họ đồng ý đưa ra 1 khuyến nghị mua hoặc bán một cổ phiếu trong ba ngày giao dịch. Nhưng có một mặt tối của kế hoạch này mà các nhà đầu tư không biết. Trong ba ngày này, họ không gửi mẹo cho chỉ một người. Họ thường gửi mẹo cho hàng nghìn người.
Giả sử, họ bắt đầu dịch vụ dùng thử miễn phí với 1.000 người ban đầu gửi mẹo.
Ngày 1: Vào ngày đầu tiên, những kẻ lừa đảo này gửi thông báo cảnh báo về cuộc gọi "BÁN" cổ phiếu cho 500 người và lệnh "MUA" cho 500 người khác đối với cùng một cổ phiếu. Rõ ràng, hoặc cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm (họ thường chọn một cổ phiếu biến động mạnh để xác suất cổ phiếu tăng hoặc giảm cao hơn). Do đó, vào ngày đầu tiên, họ đã gửi mẹo thành công cho 500 người. Họ, loại bỏ 500 người khác mà mẹo không hiệu quả.
Ngày 2: Vào ngày thứ hai, họ lại gửi tin nhắn BÁN một nhóm 250 người khác và MUA cổ phiếu cho 250 người còn lại. Rõ ràng, một lần nữa một nhóm sẽ nhận được đề xuất chính xác. Họ lại loại bỏ nhóm khác mà họ đã gửi nhầm mẹo.
Ngày 3: Vào ngày cuối cùng của đợt dùng thử MIỄN PHÍ, họ gửi đề xuất mua cho 125 người và bán đề xuất cho một nhóm khác gồm 125 người. Do đó, 125 người sẽ nhận được mẹo chính xác trong ba ngày liên tiếp của thời gian dùng thử.
Giờ đây, 125 người này sẽ nghĩ rằng tất cả các khuyến nghị do những kẻ gian lận này cung cấp trong ba ngày liên tục là đúng. Do đó, nhiều người thuộc nhóm này sẽ đăng ký các mẹo và kế hoạch khuyến nghị và trở thành nạn nhân của một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
Giả sử rằng phí cho gói đăng ký là 30.000 Rs cho một năm. Nếu thậm chí 20 người bị mắc kẹt trong trò lừa đảo này, những kẻ lừa đảo này dễ dàng kiếm được khoảng 30.000 * 20 =Rs 6 vạn, chỉ đơn giản bằng cách gửi tin nhắn SMS lừa đảo.
Ngay sau khi đăng ký nhận các lời khuyên từ những kẻ lừa đảo này, các nhà đầu tư / thương nhân bắt đầu mất tiền. Các mẹo không hoạt động nữa. Nhìn chung, những người này mất tiền ngoài việc phải trả một khoản phí đăng ký cao để thực hiện các mẹo và khuyến nghị được đảm bảo.
Pump and Dump thường là một trò gian lận penny stock (hoặc micro-cap stock), trong đó những kẻ lừa đảo cố gắng tăng giá của các công ty nhỏ này bằng cách cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư và thương nhân. Họ cố gắng tăng giá của những cổ phiếu penny này bằng cách đưa ra những tin tức giả mạo và sau đó bán phá giá cổ phiếu đó để chốt lời khi giá đủ cao.
Ví dụ, nếu những kẻ lừa đảo (hoặc những người điều hành) muốn tăng giá cổ phiếu XYZ, thì họ sẽ gửi hàng loạt tin nhắn lạc quan hoặc kêu gọi mua cổ phiếu này. Họ có thể gửi những thông điệp như một công ty lớn sắp đầu tư vào cổ phiếu; hoặc rằng cổ phiếu đang mang lại một khoản cổ tức khổng lồ; hoặc bất kỳ tin tức thuận lợi nào khác về công ty.
Những kẻ lừa đảo muốn tăng nhu cầu đối với cổ phiếu này và nhà đầu tư bán lẻ mua cổ phiếu của những cổ phiếu này càng nhiều càng tốt. Hãy để chúng tôi xem mục đích chính của những kẻ lừa đảo này là gì.
Sau khi bán cổ phiếu của họ với giá cao, những kẻ lừa đảo này ngừng gửi email / tin nhắn cho người dân. Hơn nữa, giá của những cổ phiếu này trở nên rất dễ biến động, vì chúng không đáng giá cao như vậy.
Do đó, ngay sau khi những kẻ lừa đảo bán phá giá cổ phiếu của họ, giá của những cổ phiếu này giảm mạnh và các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mất tiền. Nhiều nhà đầu tư thông thường là nạn nhân của kế hoạch ‘BƠM và BƠM’ này.
Nhiều người đầu tư vào thị trường chứng khoán dựa trên sự giới thiệu của các nhà môi giới chứng khoán hoặc cố vấn của họ. Khi những nhà đầu tư này tin tưởng các nhà môi giới của họ, họ không nghiên cứu nhiều về cổ phiếu sau khi nhận được khuyến nghị / lời khuyên. Thay vào đó, họ mua cổ phiếu tin tưởng vào thông điệp từ các nhà môi giới hoặc cố vấn của họ.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khuyến nghị 'Mua / Bán' không được nhà môi giới của bạn gửi?
Ví dụ:Zerodha - nhà môi giới chứng khoán lớn nhất ở Ấn Độ, là nhà môi giới chiết khấu và không cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, khách hàng của Zerodha vẫn nhận được các đề xuất dưới dạng SMS trên điện thoại của họ. Làm sao vậy?
Trong vụ lừa đảo phổ biến thứ ba này trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, rất nhiều kẻ lừa đảo đã gài bẫy các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách sử dụng lòng tin vào công ty môi giới của họ. Họ gửi tin nhắn dưới danh nghĩa các nhà môi giới của họ giới thiệu họ mua một số cổ phiếu nhất định. Khi những người này hiểu sai thông điệp và nghĩ rằng thông điệp được gửi bởi các nhà môi giới của họ, các nhà đầu tư có thể mua các cổ phiếu được khuyến nghị.
Tuy nhiên, khuyến nghị đã không thực sự được gửi bởi các nhà môi giới của họ. Do đó, giá cổ phiếu sớm giảm và những nhà đầu tư / thương nhân này mất một số tiền lớn.
Hãy xem tại sao những kẻ lừa đảo này lại gửi những thông điệp này đến các nhà đầu tư / thương nhân bán lẻ.
Ban đầu, những kẻ lừa đảo này gửi khuyến nghị mua cổ phiếu tương tự cho những người đăng ký trả phí của họ. Sau đó, họ cố gắng thổi phồng giá của những cổ phiếu này bằng cách gửi tin nhắn giả mạo dưới danh nghĩa của các nhà môi giới đã đăng ký hoặc cố vấn có thương hiệu cho các nhà đầu tư thông thường. Khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng, họ đề nghị những người đăng ký trả phí của họ bán cổ phiếu đó và thu được lợi nhuận tốt. Do đó, khách hàng trả phí của họ hài lòng với đề xuất và tiếp tục với gói đề xuất trả phí của họ.
Tuy nhiên, cuối cùng, chính các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại bị mất tiền khi làm theo các khuyến nghị giả một cách mù quáng. Đây là trò lừa đảo phổ biến thứ ba trên thị trường chứng khoán Ấn Độ mà mọi nhà đầu tư / thương nhân nên biết nếu họ muốn bảo vệ tiền của mình.
CŨNG ĐỌC:
Hôm nay, chúng tôi đã xem xét ba trong số các trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn đang thịnh hành và cướp đi sinh mạng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mặc dù SEBI đang thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư thông thường và cứu họ khỏi những trò gian lận này, nhưng thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn còn một chặng đường dài để chống lại những kẻ lừa đảo này.
Tuy nhiên, trước khi kết thúc bài viết này, chúng tôi cũng muốn đề cập rằng không phải tất cả các công ty tư vấn đều cố gắng cướp khách hàng của họ và họ cung cấp một số hướng dẫn và khuyến nghị tuyệt vời. Tuy nhiên, nên tránh xa các lời khuyên và khuyến nghị cổ phiếu miễn phí dưới bất kỳ hình thức nào. Rốt cuộc, không ai quan tâm đến tiền của bạn hơn bạn.
Đó là tất cả cho bài viết này về Các trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Hãy bình luận bên dưới nếu bạn đã từng là nạn nhân của bất kỳ trò gian lận nào trong số này. Có một ngày tuyệt vời. Và đầu tư vui vẻ và an toàn!
