Nghiên cứu về các vụ lừa đảo lớn nhất làm rung chuyển Thị trường Chứng khoán Ấn Độ: Thị trường chứng khoán ở Ấn Độ đã tạo ra rất nhiều của cải cho nhiều nhà đầu tư thông thường và giỏi ở Ấn Độ. Không nghi ngờ gì khi nói rằng thị trường chứng khoán Ấn Độ đã mang lại lợi nhuận to lớn cho các nhà đầu tư trung thành trên thị trường trong vài thập kỷ qua.
Tuy nhiên, cũng có những thời điểm, thị trường chứng kiến những hành vi sai trái cực độ được thực hiện bởi một vài bộ óc độc ác. Nhiều kẻ có ý đồ xấu đã áp dụng các kỹ thuật cân não để thao túng giá thị trường chứng khoán Ấn Độ. Bạn có thể xem blog này để hiểu một số kiểu lừa đảo phổ biến trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
Nói một cách dễ hiểu, lừa đảo được gọi là quá trình lấy tiền từ một người nào đó bằng cách lừa dối người đó. Phần lớn các vụ lừa đảo trên thị trường chứng khoán diễn ra ở Ấn Độ cuối cùng đã dẫn đến nhiều khó khăn tài chính cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chúng ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của thị trường và làm suy giảm lòng tin của hàng nghìn nhà đầu tư vào thị trường cổ phiếu Ấn Độ.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét ba vụ lừa đảo lớn nhất trên thị trường chứng khoán ở Ấn Độ. Tiếp tục đọc!
Mục lục
Mặc dù có hàng trăm vụ lừa đảo được báo cáo bởi các nhà đầu tư cổ phần mỗi năm, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ lược về ba vụ lừa đảo lớn nhất trong quá khứ đã làm rung chuyển thị trường cổ phiếu Ấn Độ.
Harshad Mehta Scam có lẽ là trò lừa đảo trên thị trường chứng khoán phổ biến nhất ở Ấn Độ. Vào đầu những năm 1990, Harshad Mehta, một nhà môi giới chứng khoán, bắt đầu tạo điều kiện cho các giao dịch mua bán chuyển tiếp giữa các ngân hàng Ấn Độ, đóng vai trò trung gian. Trong quá trình này, anh ta đã từng huy động vốn từ các ngân hàng và sau đó đầu tư bất hợp pháp số tiền tương tự vào các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Bombay để làm tăng giá cổ phiếu một cách giả tạo.
Vì sơ suất này, Sensex đã di chuyển lên trên với tốc độ nhanh và đạt 4.500 điểm ngay lập tức. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu cảm thấy bị cám dỗ khi thấy thị trường tăng đột biến. Một số lượng lớn các nhà đầu tư bắt đầu đầu tư tiền của họ vào thị trường chứng khoán để kiếm tiền nhanh chóng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 5 năm 1992, ước tính có khoảng 5.000 đồng rupee đã được Harshad Mehta chuyển từ lĩnh vực ngân hàng Ấn Độ sang sàn giao dịch chứng khoán Bombay. Sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui, hậu quả là thị trường chứng khoán Ấn Độ đã sụp đổ. Và như phỏng đoán, Harshad không có khả năng trả lại hàng trăm đồng tiền cho các ngân hàng Ấn Độ.
Tóm lại, Harshad Mehta đã bị tòa án danh dự kết án 9 năm tù và cũng bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh cổ phiếu nào trong đời. Rất nhiều phim truyền hình và phim truyền hình Bollywood bao gồm ‘SCAM 92’ và ‘The BIG Bull’ dựa trên câu chuyện của Harshad Mehta.
Sau vụ lừa đảo Harshad Mehta, một Kế toán viên Công chứng tên là “Ketan Parekh” đã có những kế hoạch tương tự để dàn xếp vụ lừa đảo chứng khoán tương tự. Thật trùng hợp, Ketan từng làm thực tập sinh dưới quyền của Harshad Mehta trước đó và do đó còn được gọi là người thừa kế kỹ thuật lừa đảo của Harshad Mehta.
Tuy nhiên, Ketan Parekh không chỉ sử dụng để mua tiền từ các ngân hàng mà còn cả các tổ chức tài chính khác. Giống như Harshad Mehta, anh ta cũng từng thổi phồng giá cổ phiếu lên một cách giả tạo. Ngoài Sở giao dịch chứng khoán Bombay, các thị trường chứng khoán khác mà Ketan Parekh hoạt động tích cực là Sở giao dịch chứng khoán Calcutta và Sở giao dịch chứng khoán Allahabad.
Tuy nhiên, Parekh từng giao dịch hầu hết trong mười cổ phiếu cụ thể, còn được gọi là cổ phiếu K-10. Ông đã áp dụng khái niệm giao dịch vòng tròn để tăng giá cổ phiếu của họ. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng ngay cả những người quảng bá của một số công ty đã trả tiền cho anh ta để tăng giá cổ phiếu của họ trên thị trường. Tuy nhiên, sau khi ngân sách của Liên minh vào năm 2001 được công bố, Sensex đã giảm 176 điểm. Chính phủ Ấn Độ đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vấn đề này.
Cuối cùng, chính Ngân hàng Trung ương đã xác định Ketan Parekh là chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo này và anh ta đã bị cấm giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ cho đến năm 2017.
Chủ tịch của Satyam Computer Services Limited (SCSL), ông Ramalinga Raju đã thú nhận với SEBI về hành vi thao túng do ông thực hiện trong các tài khoản của Công ty. Vụ bê bối của công ty này kéo dài từ năm 2003 đến năm 2008. Người ta ước tính rằng vụ gian lận đã diễn ra với số dư tiền mặt khoảng 5 nghìn Rs của công ty bằng cách làm sai lệch doanh thu, tỷ suất lợi nhuận.
Giá cổ phiếu của Satyam đã giảm mạnh sau sự cố này. Cuối cùng, CBI đã chịu trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra về vấn đề này. Họ đã đệ trình ba tờ cáo buộc từng phần chống lại Satyam. Sau đó, ba khoản phí từng phần này được hợp nhất thành một bảng tính phí.
Vào tháng 4 năm 2009, Raju và 9 người khác liên quan đến vụ lừa đảo đã bị tòa án danh dự kết án tù. Do đó, Mahindra Group mua lại SCSL và nó được đổi tên thành Mahindra Satyam. Sau đó nó được hợp nhất trong Tech Mahindra vào năm 2013.
Ngoài những vụ lừa đảo nêu trên, đây là một vài vụ bê bối nổi tiếng khác của công ty cũng đáng được đề cập trong bài đăng này.
Sudipta Sen, Chủ tịch của công ty quỹ Chit có tên là Saradha Group, đã điều hành rất nhiều kế hoạch đầu tư. Các kế hoạch này được gọi là kế hoạch Ponzi và không sử dụng bất kỳ mô hình đầu tư thích hợp nào. Kế hoạch này bị cáo buộc đã lừa đảo hơn một triệu nhà đầu tư.
Tập đoàn Saradha đã thu được những khoản tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư vô tội ở Tây Bengal, Assam, Jharkhand và Odisha. Số tiền thu được được dùng để đầu tư vào bất động sản, ngành công nghiệp truyền thông, nhà sản xuất phim tiếng Bengali, v.v. Vụ lừa đảo Saradha nổi lên vào tháng 4 năm 2013 khi Sudipta Sen bỏ trốn để lại một bức thư dài 18 trang.
Mặc dù vụ lừa đảo Saradha không có bất kỳ tác động trực tiếp nào đến thị trường chứng khoán Ấn Độ, nhưng nó lại có tác động gián tiếp đến thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) đã lùi một bước khi thấy các kế hoạch Ponzi không được kiểm soát như vậy đang được thả nổi trên thị trường.
National Spot Exchange Ltd (NSEL) là một công ty được thúc đẩy bởi Financial Technologies Indian Ltd và NAFE. Hai cá nhân có tên Jignesh Shah và Shreekant Javalgekar đã bị buộc tội trong vụ lừa đảo này. Các quỹ được mua từ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết đã bị bòn rút. Điều này là do hầu hết các hàng hóa cơ bản hoàn toàn không có bất kỳ sự tồn tại nào. Các giao dịch hàng hóa chỉ được thực hiện trên giấy tờ.
NSEL thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bán lẻ bằng cách cung cấp cho họ lợi nhuận cố định trên các hợp đồng hàng hóa được ghép nối. Khoảng 300 nhà môi giới đã bị cáo buộc đóng vai trò trong vụ lừa đảo NSEL 5.500 ₹ năm 2013.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Ấn Độ (SEBI) được thành lập ở Ấn Độ vào đầu những năm 1990 để quản lý và điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán Ấn Độ. Đó là cơ quan đỉnh cao điều chỉnh công việc của những người tham gia thị trường chứng khoán Ấn Độ. Nếu bạn là người theo dõi thị trường tài chính, bạn sẽ biết những sửa đổi thường xuyên diễn ra hàng năm trong Đạo luật và Quy định của SEBI.
SEBI đã thực hiện nhiều bước quan trọng để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thông thường ở Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều kẻ lừa đảo như Vijay Mallaya, Nirav Modi, v.v. vẫn có thể xâm nhập hệ thống tài chính Ấn Độ. Mặc dù sự xuất hiện của các vụ lừa đảo trên thị trường chứng khoán và các vụ bê bối của công ty đã giảm sau khi SEBI được thành lập, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại.
Đó là tất cả cho bài đăng này về ba vụ lừa đảo lớn nhất đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán Ấn Độ. Chúng tôi hy vọng bài viết này là một đọc thú vị cho bạn. Hãy bình luận bên dưới bài học của bạn cho những trò gian lận trên thị trường chứng khoán. Chúc một ngày tốt lành và Đầu tư Hạnh phúc!
